铜陵律师事务所(铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2021年第八次临时股东大会决议公告) - 公司法

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简介：股票代码:600577股票简称:精达股票公告编号: 2021-119债券代码:110074债券简称:京达转债本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的

股票代码:600577股票简称:精达股票公告编号: 2021-119

债券代码:110074债券简称:京达转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决:无。

一、会议召开和出席情况

(二)股东大会召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李姣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议做出的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事8人，出席会议3人。董事王、、因工作原因未能出席会议，独立董事、凌、杨立东因工作原因未能出席会议。

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书许晓芳女士出席了本次会议；另外三名高管作为无表决权的代表出席了会议。

二。对动议的审议

(一)累积投票议案的投票情况

1.关于增加董事的议案

(二)涉及重大事项时，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决相关情况的说明

本次会议的决议为普通决议，由出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的过半数通过。

三。律师见证

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所。

律师:、刘。

2.律师见证了结论:

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.由出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签字盖章的法律意见书。

铜陵精达特种电磁线有限公司。

2021年十月十六日

股票代码:600577股票简称:精达股票公告编号: 2021-118

关于更换监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举胡先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。原监事会主席周军先生不再担任监事会主席。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2021年十月十六日

附:胡先生简历

胡友先生，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历。曾任铜陵家电铜材厂党政办书记、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限公司政治部主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员；铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华凌铜材有限公司总经理，铜陵精达物流股份有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司执行董事、董事、董事会秘书，现任本公司全资子公司铜陵精达电子商务有限公司董事长。

股票代码:600577股票简称:精达股票公告编号: 2021-117

第七届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议

1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2021年10月15日召开。

2.应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

3.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二。监事会会议审议情况

1.关于选举公司第七届监事会主席的议案

选举胡先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

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网友点评

控场男帝

2022-03-19 09:30:08 回复

公告本公司监事会及全体监事保证公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第七届监事会第二十四次会议，审

八九野马

2022-03-19 00:49:38 回复

称:精达股票公告编号: 2021-117第七届监事会第二十四次会议决议公告一、监事会会议1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2021年10月15日召开。2.应出席会议监事3人

我的傻白甜老婆

2022-03-19 09:27:40 回复

二。监事会会议审议情况1.关于选举公司第七届监事会主席的议案选举胡先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票

尔等乱臣贼子

2022-03-19 05:45:33 回复

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举胡先生为公司第七届监事会主席，任期自监

炸毛的小精灵

2022-03-19 02:59:21 回复

人。3.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二。监事会会议审议情况1.关于选举公司第七届监事会主席的议案选举胡先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

荣咏堂明

2022-03-18 22:15:06 回复

那确实

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