诈骗拘留多少天才能有结果(为虚拟货币场外交易提供银行卡收款10万元，诈骗罪拘留37天后取保)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：187 | 评论：3
[简介]
2021年6月，金某某帮助白某某在微信上进行场外虚拟货币交易。金某某提供微信二维码进行收款，然后提现到银行卡，将现金交给白某某。2021年7月27日，金某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。辩护人认为:1。金某主观上没有实施诈骗的犯罪故意，客观上没有实施诈骗的行为，也没有联系他人实施诈骗的故意，故不应认定为诈骗罪；②本案可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，金某某涉案情节较轻；3金某某符合取保候审条件，对其取保候审不存在社会危险性。最终，江干区人民检察院不予批准逮捕。
[案情简介]
2021年6月，白某某开始在微信上进行虚拟货币交易。所谓虚拟货币的场外交易，是指白某某直接在微信上联系买家，确定虚拟货币的数量和价格，然后白某某将货币转入买家钱包，买家向白某某支付人民币。金某某按照白某某的指示，提供了收款的微信二维码，收款后提现到银行卡后取出，将现金交给白某某。2021年7月27日，金某某因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。金家人委托浙江云道律师事务所律师叶斌介入并申请取保候审。经查，金某涉及诈骗金额99998元，个人获利约5000元。
[争议焦点]
金某某构成诈骗罪还是帮助信息网络犯罪罪？
金某某是否符合取保候审条件？
[辩护意见]
1。金某某主观上没有实施诈骗，客观上没有实施诈骗，也没有故意实施共同犯罪，不构成诈骗罪的共同犯罪
首先，从金某的客观行为来看，金某并没有通过捏造事实或者隐瞒真相的方式进行欺骗。根据辩护人与金某某见面时了解到的情况，2021年6月，白某某开始在微信上进行虚拟货币的场外交易。所谓虚拟货币的场外交易，是指白某某直接在微信上联系买家，确定虚拟货币的数量和价格，然后白某某将货币转入买家钱包，买家向白某某支付人民币。金某某按照白某某的指示，提供了收款的微信二维码，收款后提现到银行卡后取出，将现金交给白某某。可以看出，本案中，金某某只是按照白某某的指示，在收到钱后采取了取现操作。金某某不存在捏造事实或隐瞒真相的欺诈行为。
其次，从金某的主观意思来看，金某并没有非法占有他人财物的故意，也不知道本案存在诈骗行为。根据辩护人在会见金某某时了解到的情况，金某某在本案中只是收钱套现，与被害人没有直接接触，主观上没有非法占有被害人钱款的犯罪故意。而金某某只知道白某某从事的是虚拟货币的交易，收到的钱是卖出虚拟货币后应收的钱，并不知道收到的钱里会含有诈骗的非法所得。因此，金某某主观上没有实施诈骗的故意。
以上两点，金某某主观故意和客观行为均未构成诈骗罪，也未与任何人串通实施诈骗，故本案不应认定为诈骗。
二、本案应定性为帮助信息网络犯罪活动罪，金某某所涉情节较轻
在白某某的指示下，金某某提供二维码收款，然后套现。整个过程中，哪个环节涉及诈骗，哪个资金涉及诈骗，金并不知情。但客观上，白某某的虚拟货币场外交易，在出售和收款过程中，确实收到了被诈骗的钱款，该钱款最终流入了金某某的收款账户。因此，本案可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
从本案涉及的情节来看，金某某是按照白某某的指令行事，犯罪地位较低。目前核实的诈骗金额为99998元，相对于几十万、上百万的求助信案件来说是比较少的。金某个人获利5000元左右，且利润较小，且金某退还全部非法获利的意愿明确。综上所述，金某的案子比较轻。
三。金某某不具备逮捕条件的，应当将强制措施变更为取保候审
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条和《人民检察院审查逮捕质量标准》第一条的规定，要求逮捕犯罪嫌疑人的前提条件是有证据证明有犯罪事实。目前证据不能证明金某有骗取他人财物的故意，也不能证明其有共同犯罪的故意。由此，本案完全符合《人民检察院审查逮捕质量标准》第三条第七项“有证据证明犯罪事实”中“现有证据不足以证明犯罪主观要件”的情形，金某某不具备逮捕条件。因此，建议办案机关将强制措施变更为取保候审。
四。金某某符合取保候审条件，对其取保候审不存在社会危险性
一是金某某归案后，能够如实向办案机关供述涉案情况，积极认罪悔罪，对其取保候审不存在社会危险性。二是共犯已被抓获归案，涉案事实已基本查明，证据已收集固定，不存在毁灭、伪造证据、干扰证人证言或者串供的社会危险性。第三，金某某出于对白某某的信任和金钱利益的诱惑，帮助白某某收款，主观上没有骗取他人财物的故意，主观恶性较小，社会风险较低。第四，金某某有固定住所，其取保候审不会对所居住的社区造成任何不良影响。会上，金某某明确表示，如果能取保候审，愿意全额交纳保证金，并保证在被办案机关传唤时能及时到庭接受讯问。
[处理结果]
最后在检察院审查批准逮捕阶段，采纳了辩护律师的意见。在被拘留37天后，金被成功保释候审。
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网友点评
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追星踏月
2022-03-19 04:44:02 回复
某某不存在捏造事实或隐瞒真相的欺诈行为。其次，从金某的主观意思来看，金某并没有非法占有他人财物的故意，也不知道本案存在诈骗行为。根据辩护人在会见金某某时了解到的情况，金某某在本案中只是收钱套现，与被害人没有直接接触，主观上没有非
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小崽崽儿
2022-03-19 04:05:32 回复
险性一是金某某归案后，能够如实向办案机关供述涉案情况，积极认罪悔罪，对其取保候审不存在社会危险性。二是共犯已被抓获归案，涉案事实已基本查明，证据已收集固定，不存在毁灭、
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回忆往事
2022-03-19 03:38:59 回复
罪的故意。由此，本案完全符合《人民检察院审查逮捕质量标准》第三条第七项“有证据证明犯罪事实”中“现有证据不足以证明犯罪主观要件”的情形，金某某不具备逮捕条件。因此，建议办案机关将强制措施变更为取保候审。四。金某某符合取保候审条
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见仁见智
2022-03-19 05:20:38 回复
已收集固定，不存在毁灭、伪造证据、干扰证人证言或者串供的社会危险性。第三，金某某出于对白某某的信任和金钱利益的诱惑，帮助白某某收款，主观上没有骗取他人财物的故意，主观恶性较小，社会风险较低。第四，金某某有固定住所，其取保候审不会对所居住的社区造成任何不良影响。会上，金某某明确表
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山野星星
2022-03-19 02:11:49 回复
律师叶斌介入并申请取保候审。经查，金某涉及诈骗金额99998元，个人获利约5000元。[争议焦点] 金某某构成诈骗罪还是帮助信息网络犯罪罪？金某某是否符合取保候审条件？[辩护意见] 1。金某某主观上没有实施诈骗，客观上没有实施诈骗，也没有故意实施共同犯罪，不构成诈骗罪的共同犯罪
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