北京市西城区邮编(北京银行股份有限公司董事会决议公告)

股票代码:601169股票简称:北京银行公告编号: 2022-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会2022年第二次会议于2022年2月28日在北京召开。本次董事会会议应出席董事13人，实际出席董事12人(董事张东宁委托董事杨舒键代为出席会议并行使表决权)。会议由杨舒键主任主持。监事会成员出席了会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议通过了以下决议:

一、通过《北京银行2021年不良资产处置报告》。

表决结果:13票赞成，0票反对，0票弃权。

二。通过2021年预期信用损失模型关键参数调整报告。

表决结果:13票赞成，0票反对，0票弃权。

三。通过北京银行股份有限公司2022年投资计划报告。

表决结果:13票赞成，0票反对，0票弃权。

四。通过《关于提名霍先生为董事候选人的议案》，同意提名霍先生为本行董事，任期三年，其任职资格尚需监管部门核准。同意将该议案提交股东大会审议。

独立意见:同意。

表决结果:13票赞成，0票反对，0票弃权。

动词 （verb的缩写）通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本行董事会将于2022年3月16日召开北京银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

表决结果:13票赞成，0票反对，0票弃权。

6.通过了《北京银行2021年度主要股东及主要股东评价报告》，同意将该议案向股东大会报告。

表决结果:13票赞成，0票反对，0票弃权。

七。通过关于公司治理相关问题整改情况的报告。

表决结果:13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2022年2月28日

附件:董事候选人简历

霍先生，本行党委书记，先后于1986年、1989年和1996年获得南开大学经济学学士、硕士和博士学位。2006年获得中国人民大学法学博士学位。研究员，高级政工师，副教授。2018年11月至2022年2月，任北京地方金融监管局(北京市金融工作局)党组书记、局长；2009年2月至2018年11月任北京市金融工作局党组书记、副局长、局长。期间，2010年7月至2010年10月参加加拿大蒙特利尔银行在职培训；2007年7月至2009年2月任北京市发展和改革委员会委员、副主任，市金融办主任(兼)；2005年1月至2007年7月任北京SASAC党委委员、副主任；2001年11月至2005年1月任中共北京市委金融工委副书记；1998年12月至2001年11月任中国证监会政策研究室国际研究部副主任、主任，国际合作部国际合作司司长。1997年5月至1998年12月，任国务院证券委员会办公室主任、助理研究员；1989年6月至1997年5月在南开大学经济学院金融系任教师、副教授。

股票代码:601169股票简称:北京银行公告编号: 2022-004

北京银行股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年3月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、会议基本情况

(一)股东大会的类型和时间

2022年第二次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:北京银行桃峪口R&D基地

(五)网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

到2022年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(6)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序。

涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户、沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

不适用。

二。供会议审议的事项

本次股东大会的审议议案和表决股东类型

2听取北京银行2021年度大股东及大股东评价报告。

1.每项提案的披露时间和披露媒体。

上述议案已经本行董事会审议通过。详见2022年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站的公告。

2.特别决议提案:无

3.中小投资者单独计票议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决的议案:无

三。股东大会表决的注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定进行交易的证券公司交易终端)投票，也可以在互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股均已分别对同一意见投了赞成票。

(3)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案必须经股东表决后才能提交。

四。会议的与会者

(1)登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

动词 （verb的缩写）会议注册方法

(1)登记方式:出席本次股东大会的法人股东应持营业执照复印件或其他有效单位证明(加盖公章)、证券账户卡、授权委托书和出席人员身份证；个人股东应持本人身份证和证券账户卡；个人股东的授权代理人凭委托人的授权委托书、委托人和代理人的身份证、委托人的证券账户卡进行登记；异地股东可以通过信函、传真、专人送达等方式进行登记。

(二)出席回复:拟出席2022年第二次临时股东大会的股东，请于2022年3月10日之前，于每个工作日上午9: 00至11: 30、下午2: 00将出席会议的书面回执以专人送达、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

不及物动词其他事项

1.银行的联系方式

地址:北京市西城区金融街丙17号北京银行大厦

邮政编码:100033

联系人:朱先生

电话:(010)66223826

联系传真:(010)66223833

2.为严格落实新冠肺炎疫情防控要求，到现场参加会议的股东除携带相关证件和资料外，还应特别注意以下事项:

(1)请于2022年3月10日前联系本行董事会办公室，如实登记有无。

发烧、呼吸道症状、个人近期旅行等信息。

(2)会议当天往返会场途中请做好个人防护。到达集合地点请服从。

工作人员安排引导，配合落实登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可入场。请一直戴着口罩。

3.出席本次会议的股东和股东代理人的往返交通、住宿及其他相关费用自理。

附件1:授权委托书

委任状

北京银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年3月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

客户信息:

客户持有的股份数量:(普通股)

客户股东账号:

客户联系信息:

机构股东

委托单位名称:(单位公章)

法定代表人(签字):

营业执照或其他有效单位证明的注册号:

个人股东

客户(签名):

身份证号码:

受托人信息:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人联系方式:

委托日期:年、月、日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2:北京银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会回执

注意:

1.以上收据的剪报、复印件或自制复印件均有效。

2.回执完成并签字后，于2022年3月10日前通过专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。

股票代码:601169股票简称:北京银行公告编号: 2022-005

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2022年第二次会议于2022年2月28日在北京召开。本次监事会会议应到监事7名，实到监事7名。会议由曾颖主席召集。

一、通过《关于修改:的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于修改〈北京银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，即日起施行。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于修改〈北京银行股份有限公司监事会提名委员会议事规则〉的议案》，即日起施行。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过《关于修改:的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

北京银行股份有限公司监事会

2022年2月28日