被骗的钱转移到第三方能查到(被诈骗的资金是怎样到骗子手中的，中间经历哪些环节) - 其他

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简介：当我们感觉被骗的时候，首先想到的是如何把钱要回来。然后打110，希望警察追回被骗的钱。在我们会最关心被骗的钱能不能追回来的时候，警察会无奈的挠头，我们心里会凉。那么，我们被骗的钱是怎么进到骗子

当我们感觉被骗的时候，首先想到的是如何把钱要回来。然后打110，希望警察追回被骗的钱。在我们会最关心被骗的钱能不能追回来的时候，警察会无奈的挠头，我们心里会凉。

那么，我们被骗的钱是怎么进到骗子的手机里的呢？当我们被骗的时候，我们都把钱转到了骗子提供的银行账户。这些银行账户都是实名注册的。为什么警察追回被骗的钱这么难？钱是怎么到骗子手里的，经过了哪些环节？

骗子洗钱的方式多种多样，米兔将分析诈骗资金洗钱的几种主要方式。

我们先明确一点，实际实施诈骗的人不是同一个人，或者接收诈骗资金并进行洗钱的是同一批人。也就是说，真正的诈骗犯是不可能用自己的银行账户来收取诈骗资金的。如果你自己骗自己，用自己的银行卡收款，你早就被警察关进监狱了。真实的电信网络诈骗分子分工非常细致明确。行骗的是商贩，洗钱的是跑腿的，司机，提供银行卡的农民。他们共同构成了黑灰产的生态链，当然还有做技术的，买材料的等等。后面继续讲这些黑灰产，现在讲资金流动的情况。

骗子让我们赚钱的银行账户都是在“大炮”手里获得的。之前一张银行卡能卖400-1000元美金。现在一张银行卡可以卖到1-3万元，这是下大力气打击的情况。银行卡没有市场。看到这里的朋友都很激动，都想卖几张银行卡，都发财了，以后上班是不可能了。但是米兔提醒我，像这样赚钱的事情都写在刑法里了。它们一定是一对银手镯。入狱三年是不可避免的。

以下是三种常见的洗钱方法。

第一种是集约型转移。诈骗资金进入收款账户后，会与很多密集转账混淆，包括合法资金和非法资金。大量的资金会一起转移，然后聚散。使用大量银行账户转账，也使用大量第三方支付，以及第四方聚合支付。包括我们平时用的支付宝和微信。这些资金经过大量多级转移后，去购买货物、股票、期货等商品，最后兑换成现金，进入骗子手中。

二是“跑客户”的形式。我们经常在新闻里看到很多人因为参与“跑客户”被抓。跑路，即搭建电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动的平台，通过微信、支付宝、银行卡等支付渠道转移、清洗赃款。跑分平台是电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙转移资金、洗钱的新方式。有些人可以通过在跑路平台注册会员，提供自己的银行卡，也就是跑路客户，来帮助洗钱团伙进行洗钱。

电信诈骗犯罪团伙在需要转移涉案钱款时，会在“跑分平台”上发布转账需求，供“跑分客户”抢单。“润分客”抢单成功后，诈骗团伙将诈骗团伙提供的付款二维码或银行账号发送给诈骗受害人，诱骗受害人将钱扫码转入“润分客”账户，再转入诈骗团伙指定的账户。在非法转移赃款过程中，因涉及账户众多、流向复杂，给公安机关侦查、打击、追缴、挽回损失造成了困难，给被害人造成了严重的财产损失。

第三种是“进出口贸易”。最近经常在新闻里看到义乌或者广州等外贸商家的银行账户被公安机关冻结。因为诈骗分子利用这些商家的银行账户洗钱。在外贸交易过程中，义乌的个体户主要以人民币收款，而相关的外商则通过地下钱庄兑换人民币进行支付结算。犯罪团伙与地下钱庄相互勾结，与洗钱紧密结合，将骗得的钱直接变成现成的支付款，转给经营户进行‘洗钱’。是诈骗的资金购买成商品运到国外，让商家收到赃款，发货；国外商家收货时，将美元等外币给骗子，骗子将骗得的资金给商家作为货款。当资金链到了商人的层面，就断了，无法继续调查。为此，义乌还致信全国公安，要求公安机关尽量不要冻结义乌商户的银行卡。但是，在没有冻结商家银行卡的情况下，受骗方的资金是在转账的商家的银行卡里。现在公安机关进退两难。

以上是三种常见的诈骗洗钱方式，还有很多其他方式，只有你想不到，没有骗子做不到。

请擦亮眼睛，谨防上当受骗。一旦被骗，你会觉得资金真的很难追回。

本文标签：诈骗犯把钱转移到别人名下能查到吗

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网友点评

小狗快跑

2022-03-14 02:50:44 回复

，诈骗团伙将诈骗团伙提供的付款二维码或银行账号发送给诈骗受害人，诱骗受害人将钱扫码转入“润分客”账户，再转入诈骗团伙指定的账户。在非法转移赃款过程中，因涉及账户众多、流向复杂，给公安机关侦查、打击、追缴、挽回损失造成了困难，给被害人造成了严重的财产损失。第三种是“进出口贸易”

帅且牛逼

2022-03-14 05:45:46 回复

他方式，只有你想不到，没有骗子做不到。请擦亮眼睛，谨防上当受骗。一旦被骗，你会觉得资金真的很难追回。

撑场子

2022-03-14 09:27:47 回复

卡。但是，在没有冻结商家银行卡的情况下，受骗方的资金是在转账的商家的银行卡里。现在公安机关进退两难。以上是三种常见的诈骗洗钱方式，还有很多其他方式，只有你想不到，没有骗子做不到。请擦亮眼睛，谨防上当受骗。一旦被骗，你会觉得资金真的很难追回。

少年强则国强

2022-03-14 05:43:34 回复

金洗钱的几种主要方式。我们先明确一点，实际实施诈骗的人不是同一个人，或者接收诈骗资金并进行洗钱的是同一批人。也就是说，真正的诈骗犯是不可能用自己的银行账户来收取诈骗资金的。如果你自己骗自己，用自己的银行

撩妹导师

2022-03-14 04:34:33 回复

后，诈骗团伙将诈骗团伙提供的付款二维码或银行账号发送给诈骗受害人，诱骗受害人将钱扫码转入“润分客”账户，再转入诈骗团伙指定的账户。在非法转移赃款过程中，因涉及账户众多、流向复杂，

柯剑嘉政

2022-03-14 02:40:33 回复

这人也真是

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