诈骗犯退了钱会轻判不(卢某某涉诈骗罪一案办案札记（从建议量刑14年，到轻判5年）)

作者:金汉明律师，诈骗案件辩护律师，广强律师事务所诈骗辩护与研究中心秘书长

此案为保健品诈骗案，涉案120余人。检察院指控电信网络诈骗成立，涉案金额1.2亿元。当事人陆某某是该案仅有的两名主犯之一，检察院当庭建议判处陆某某有期徒刑14年。

本案中，我和广强律师事务所欺诈辩护与研究中心的肖、周凤建、谢、、毕伟成律师介入本案，为当事人进行辩护。经过一年多的辩护，虽然仍有遗憾，但诈骗犯罪未能消除。但从检察院主犯被法院认定为从犯，最终判处5个年轻的刑期来看，对当事人来说是阶段性的成果。我希望如此。

一、辩护思维在刑事案件中的重要性——无罪辩护和罪轻辩护只是手段，追求有利的刑罚结果才是目的

很多人会有疑问。刑事案件能无罪释放的成功案例很少。为什么还有那么多律师选择为委托人辩护？这是老生常谈了。

首先，我们认为如果让当事人和律师对这些问题视而不见，首先要考虑的是无罪辩护的难度，最后如果选择认罪而不是不认罪，就是本末倒置，违背了律师的职责。所以，对于刑事案件的辩护，如果对案件的事实、证据、性质有争议，从辩方的角度出发，一定要提出问题，尽力解决。

其次，不改变性质并不意味着无罪抗辩不起作用。

有人会说，律师辩护的核心观点是不构成欺诈。现在法院的判决是欺诈成立，也就是说律师的核心辩护意见没有被采纳。有效防御呢？

这里可以思考一个问题，也是我们这些年办案的总结。所有在量刑上有实质性减轻处罚的案件，很少是通过恳求宽大处理获得的。辩方强有力的无罪辩护意见仍可能受到外界因素的限制，不可能得到彻底的无罪释放。但如果辩护意见能击中要害，让司法机关明白案件定性中存在的诸多问题，即使法院最终认定罪名成立，也会综合考虑全案，选择一个“折中”的轻判结果。

这就是我们常说的。我们应该以有理有据的无罪抗辩来追求对当事人最有利的刑罚结果。

二。起诉书指控陆某某系主犯，对涉案金额1.2亿元负有责任，建议判处有期徒刑14年。

本案中，陆某某虽被列为起诉书第四被告人，但确实是全案仅有的两名主犯之一。起诉书指控卢某某对全案诈骗金额负有责任，因此基本刑期必须在10年以上。检察机关当庭宣读了量刑建议，建议判处陆某某有期徒刑14年，这也是本案第一被告人何某某给出的最重量刑建议。

开庭前，我们的律师团队经过讨论，确定了案件的基本辩护思路，既要整体为当事人做无罪辩护，又要考虑到每一个涉案当事人的具体情况。对于这类全国影响大、涉案人数多、涉及面广的案件，尤其是前排的主要涉案人员，如果只是从轻辩护，对全案没有实质性意义。另外，鉴于卢某某的具体涉案事实，我们认为，即使涉案人实施犯罪，也不应认定卢某某为主犯，必须为卢某某争取从犯情节。

三。审前会议和一审审判

本案庭前会议主要解决程序性问题，对管辖权、羁押期限、证据合法性提出意见，也通过程序性问题传达辩方的核心辩护意见。

一审庭审中，针对法庭提问、法庭质证、法庭辩论三个环节，我们提出以下核心辩护意见:

第一，本案物证材料能够证明WJ集团及其子公司是合法经营主体，证照齐全，具有保健品销售资质和中药经营资质，公司具有合法经营前提；

二、本案现有证据可以证明WJ集团及其子公司销售的保健品是正规厂家生产的三证齐全的合格产品；

第三，本案涉案人员没有冒充专家、医生，也没有承诺治病、治病、治病。本案中，夸大宣传的销售手段不能等同于捏造事实、隐瞒真相的欺诈行为；

第四，本案证据证明WJ集团及其子公司在销售保健品过程中存在大量退货、退款行为，可以证明涉案人员不具有非法占有目的，涉案人员的营利目的不能等同于非法占有目的；

第五，退一步说，即使本案被认定为犯罪，国内类似案件也将这种行为认定为虚假广告罪等犯罪，没有以诈骗罪定罪处罚，可以作为本案审判的参考；

第六，本案中，即使认定涉案人员构成犯罪，根据陆某某的实际参与情况并参照类似案件法院作出的判决，也应认定陆某某为从犯，起诉书指控陆某某为主犯明显不妥。

庭审结束后，针对公诉人当庭提出的问题、质证、辩论以及几个有争议的问题，修改完善辩护意见，提交法庭，并在庭审结束后与案件承办人就定罪、量刑等问题进行沟通。

四。一审判决卢某某构成从犯减轻处罚，由建议量刑14年减为法院判决5年。此外，大多数涉案人员的量刑也大大减轻

说个题外话，不同法院写判决书的风格不同。有些法院不采纳律师的辩护意见，会详细说明不采纳的理由。有的法院采纳律师辩护意见，会直接引用律师辩护词中的论点和理由；但是，有的法院虽然认可了一些辩护意见，但是并没有引用辩护意见，甚至连律师近万字的辩护意见，都用一句“辩护人认为本案不构成诈骗罪”来概括。让人不禁感慨，刑事案件的判决还是要加强说理才能更有说服力。

一审法院认为检察机关的量刑建议明显过重。同时采纳了律师关于陆某某为从犯的辩护意见，判处有期徒刑五年。同时，不少建议量刑十年以上的涉案人员被从轻判处，部分其他案件办理的案件不缺全案。对于刑事案件来说，让涉案人员受到应有的惩罚也是一大目标。

最后，金律师对个人案件的处理过程做了上述总结，希望本案二审阶段能够取得更好的结果。