刑法规定的洗钱罪的上游犯罪共几种(纯干货！这期讲座聚焦洗钱罪的刑法修正与典型案例解读) - 其他

网站首页 >> 其他 >> 正文

简介： 5月14日，第十届上海金融检察论坛开幕！最高人民检察院检察长罗应邀担任主讲人，围绕“刑法修正案及洗钱犯罪典型案例解读”主题，就最高人民检察院、中国人民银行关于洗钱犯罪的刑法修正案(Xi)修订、

5月14日，第十届上海金融检察论坛开幕！最高人民检察院检察长罗应邀担任主讲人，围绕“刑法修正案及洗钱犯罪典型案例解读”主题，就最高人民检察院、中国人民银行关于洗钱犯罪的刑法修正案(Xi)修订、洗钱犯罪典型案例发布等内容进行授课。

全市各级医院经济金融检察部门以及上海海关、上海海警总队、上海市公安局经侦总队、中国人民银行上海总部、各大金融机构反洗钱队伍近500人参加。

满满的干货

这个笔记不要错过。

↓↓↓

一、洗钱犯罪的发展和新形势——反洗钱法和刑法的修改(XI)

刑法修正案(XI)

修改

删除“明知”不代表不需要主观明知，帮助洗钱需要上游犯罪的明知。

洗钱罪，数罪并罚

[S2/]03

大洗钱概念。草案说明:《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的洗钱罪的上游犯罪包括所有犯罪。

掩饰、隐瞒犯罪所得或者犯罪所得收益罪是否属于“自行洗钱”需要明确。

[S2/]05

删除罚金刑比例，加大处罚力度，避免空处罚。

中国反洗钱立法:

行政立法和刑事立法的结合

行政立法:

2007年1月1日，全国人大常委会《反洗钱法》将进行全面重大修订。

2017年9月13日，国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管体系的意见》

2021年4月15日央行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

刑事立法:

1997年刑法:第191条洗钱罪，上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪。

2001年刑法修正案(三):第191条洗钱罪、上游犯罪增加恐怖活动犯罪，单位犯罪严重增加。

2006年刑法修正案(六):第191条洗钱罪、上游犯罪增加贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪，犯罪手段增加将财产转化为有价证券。

第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪:明知是犯罪所得及其所产生的收益(旧称“赃物”而窝藏、转移、收购、代为销售或者掩饰、隐瞒的，应当追究刑事责任。

Xi 2021年刑法修正案:洗钱罪第191条；加大打击力度，把洗钱定为犯罪。

二。最高人民检察院与中国人民银行联合发布典型案例解读

检察机关

工作要求

在七类洗钱上游犯罪的批捕起诉中，各刑事检察部门同步审查帮助行为和下游行为是否构成洗钱，如果发现洗钱线索，也要一并办理，切实承担起办案主体责任。

2020年，检察机关对洗钱犯罪的批捕和起诉数量大幅增加。全年批捕221人，起诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。

案例选择

1.兼顾各类上游犯罪:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2.考虑到常见的洗钱方式:取现、银行转账、同柜存取款、开账单、购买房产、投资理财、投资理财、利用比特币洗钱。

比如利用比特币洗钱的常见手段

3.明确法律适用争议:如何认定洗钱罪的主观故意，黑社会性质的有组织犯罪所得及其产生的所得的范围，在上游犯罪的连续过程中能否认定洗钱罪，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，窝藏、转移、隐瞒毒品、赃物罪的关系。

目前，第191条和第312条的司法解释正在进一步制定中。

上海金融检察论坛

为大力推进上海金融检察工作的专业化建设，充分发挥证券期货办案基地的作用，建设一支政治过硬、业务精湛、业务能力强的金融知识产权案件队伍，上海市人民检察院专门举办了上海金融检察论坛，邀请科研院所知名学者、行政监管部门专业人士、司法实务部门专家作为主讲人，聚焦金融、知识产权领域最新监管政策、前沿理论动态、司法实践中遇到的疑难复杂内容等。

本文标签：贪污职务侵占属于洗钱罪上游吗

温馨提示：本文是作者栎动人心发表的文章，不代表本站观点！如有侵权请联系我们删除

上一篇：女生结婚法定年龄是多少(中国女子法定结婚年龄是多少)

下一篇：信用卡欠款被起诉案例(男子称身份信息被冒用办信用卡，反映9年未彻底解决，起诉银行索赔9万，银行：对方说法不实，已走法律程序)

网友点评