帮诈骗犯洗钱是什么罪(帮人转转账就能轻松赚钱，男子一不小心成为“洗钱”工具人被判了刑)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：159 | 评论：1
来源:扬子晚报网
人可以通过转账赚钱吗？可能一不小心就成了违法犯罪的“帮凶”！道某某曾为自己找到一份“好工作”而沾沾自喜，甚至带着老乡一起干。虽然他后来知道这是违法的，但他已经深陷其中，无法自拔，最后被困在了监狱里。
公安机关讯问犯罪嫌疑人(右)。
转入转出可以拿提成？
他找到了一份“好工作”
2021年6月中旬，道在微信上认识了好友“浩”。对方告诉他，只要提供自己的银行卡号，按照指示转账，就可以赚取转账金额1%的佣金。动动手指就能轻松赚钱，这对于无业缺钱的道某某来说，无疑是一份“好工作”。尽管心存疑虑，他还是决定试一试。
“E”让道某某用微信给银行卡里的零钱充值0.1元，再提现0.1元。银行卡检测正常后，道某某将自己名下的5个银行卡号发给了“郝”。“坤”告诉道，他已经把卡寄给了公司，公司会不定期不定期的往他银行卡里转钱。收到钱后，他会暂时提现到微信零钱，通知他后再把钱转到公司。
“郝”每次给道某某发账单，都会让他先验卡。如果卡没有问题，“郝”会告诉他一个数字，就是要转到他银行卡里的钱数。钱到了，他会告诉“郝”，“郝”会让他先通过微信和支付宝把钱充值到零钱余额宝里。一段时间后，“做饭”会给他发银行卡号或微信商家收款码或支付宝账号等。，让他一个个汇过去。而且接收和转账的账号五花八门，每次都用不同的名字和账号。
大量的钱不停的进出他的账户，道某某越来越心虚，就问钱是哪里来的。这时，“郝”直言不讳地告诉他:“这钱是国内受害人骗的钱，转账的目的就是‘洗黑钱’。”心中的疑惑终于尘埃落定，但此时的道某某并不愿意放弃这份“好工作”。
天天窝酒店有什么好吃的吗？
老乡们被他“加入”
道某某先向老乡兰某某介绍了这份“好工作”。同住在宾馆的金某某、徐某某发现道某某、兰某某整天待在宾馆，也不找工作。他们的生活依然滋润舒适，这让他们感到好奇。
“不出去找工作怎么赚钱？”得知“内幕”，金某某、徐某某想起自己的辛苦，不禁心生激动，于是通过道某某向上线提供了自己的银行卡号。道某某负责联系网上“E”。四个人每天在酒店等在线指令。网上转账所得佣金直接支付给道某某，四人的吃住费用由道某某承担。
2021年8月，无锡公安机关赴云南边境对缅北“回流”人员开展工作时，发现道某某、兰某某与缅北“回流”人员有关联，遂对其实施抓捕。到案后，两人交代了利用其名下银行卡帮助诈骗团伙转账，并从转账金额中获取提成的违法犯罪事实，并指认了其他涉案人员金某某、徐某某。
进行“洗钱”的人被判刑
便宜的东西不能随便拿
案件移送检察机关后，检察官调取核对了4名犯罪嫌疑人银行卡、支付宝、微信的交易记录和流水，梳理出上游15名被害人的31笔汇款共计73万余元。在证据面前，四名嫌疑人全部认罪。
今年1月，由无锡市梁溪区检察院提起公诉。日前，法院分别判处道某某等四名被告人有期徒刑十个月至三年两个月不等，并处罚金三千元至一万元不等。
检察官提醒，随着互联网的发展，一些不法分子打着兼职的旗号，招募人员进行网络赌博、网络诈骗等违法活动洗钱。洗钱侵蚀利益和公民利益，助长财产犯罪，阻碍司法机关打击犯罪。一定要增强反洗钱意识，坚持正当赚钱，不求小利，不贪小便宜，不赚“容易”的钱，坚决避免成为“洗钱”的一份子。
通讯员叶笑笑扬子晚报/牛子新闻记者张建波
本文标签： 洗钱罪和诈骗罪是一个罪吗
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网友点评
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2022-03-14 09:30:33 回复
、网络诈骗等违法活动洗钱。洗钱侵蚀利益和公民利益，助长财产犯罪，阻碍司法机关打击犯罪。一定要增强反洗钱意识，坚持正当赚钱，不求小利，不贪小便宜，不赚“容易”的钱，坚决避免成为“洗钱”的一份子。通讯员叶笑笑扬子晚报/牛子新闻记者张建波
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2022-03-14 09:58:16 回复
虑，他还是决定试一试。“E”让道某某用微信给银行卡里的零钱充值0.1元，再提现0.1元。银行卡检测正常后，道某某将自己名下的5个银行卡号发给了“郝”。“坤”告诉道，他已经把卡寄给了公司，公司会不定期不定期的往他银行卡里转钱。收到钱后，他会暂时提现到微
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山谷清风
2022-03-14 10:34:38 回复
现道某某、兰某某整天待在宾馆，也不找工作。他们的生活依然滋润舒适，这让他们感到好奇。“不出去找工作怎么赚钱？”得知“内幕”，金某某、徐某某想起自己的辛苦，不禁心生激动，于是通过道某某向上线提供了自己的银行卡
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