提供卡洗钱怎么判(出租银行卡“跑分”赚钱？涉案2000万元仅获刑1年多！) - 其他

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简介：来源:反欺诈大数据出租自己的银行卡和电话卡能轻松赚钱吗？殊不知，这些“躺着赚”的交易已经触犯了法律，甚至涉嫌刑事犯罪。(本文由反欺诈大数据FPData整理)正文:1495字阅读时间:4分钟

来源:反欺诈大数据

出租自己的银行卡和电话卡能轻松赚钱吗？殊不知，这些“躺着赚”的交易已经触犯了法律，甚至涉嫌刑事犯罪。

(本文由反欺诈大数据FPData整理)

正文:1495字
阅读时间:4分钟

标题:网络地图

近日，醴陵市人民检察院起诉了一起出租个人银行卡、电话卡帮助信息网络犯罪案件，涉案金额近2000万元。9名犯罪嫌疑人被法院判处实刑，其中8人还是00后。

幻想天上掉馅饼，出租“双卡”赚钱

小鹏是一个只有初中学历的“00后”，但总是想轻松赚很多钱。“来做淘宝客服售后吧，工作轻松，待遇也不错。”2020年9月，当小鹏正在为找工作发愁的时候，她收到了表姐通过微信发来的一条信息。小鹏同意了我表哥的邀请。

我的表妹热情地派她的男朋友去她的家乡见小鹏。出发前，表哥的男朋友特意带他去办理了一张新的电话卡和三张银行卡，表示要用来收淘宝店的钱，并给了他一笔租赁费。尽管小鹏心存疑虑，但面对金钱的诱惑，他还是同意了。

到了工作场所后，小鹏发现自己就职的工作室在一个隐蔽的房间里，里面摆满了各种手机，一群人围着电脑忙着“接单”。他马上明白了，他们的工作不是淘宝的售后客服，而是网上所谓的“刷单”、“流水”、“跑分”，是为网络赌博“洗钱”的违法犯罪行为。

然而，小鹏却心存侥幸地认为，“反正他是有工作的，警察想抓他也不会抓他。”抱着“不如先学点东西”的想法，他加入了这个应该为网络赌博做网上支付结算的犯罪团伙，跟着犯罪团伙四处奔走作案。

朋友同学成为下线，违法犯罪行为无底线

起初，小鹏只是拿着200块钱的底层员工混一天，慢慢地“学到”一些东西后，他开始琢磨自己的发展，“当老板”赚大钱。2021年1月，小鹏回到家乡，开始独自工作。

为了获得更多“刷水”的银行卡，小鹏开始向身边的朋友、同学发展“下线”，以每张2000-4000元的价格购买银行卡，并承诺介绍给别人会有介绍费。

2021年3月中旬，小鹏第一次找到他的同学小智，租了两张银行卡和一张电话卡。小智尝到甜头后，介绍两个朋友到小鹏租银行卡。一级发展后，小鹏先后从9人手中收购了30多张银行卡。

其中，下线范晓(另案处理)第一次接触时未满18周岁，不能办理私人银行卡。然而，在利益的驱使下，范晓在18岁生日后主动申请并出借了这张银行卡。

在此期间，小鹏等人利用洗钱接单软件“刷流水”进行网络赌博和网络诈骗，共计近2000万元，仅小鹏名下4张银行卡支付结算的单方流水就达380余万元。小鹏非法获利约20万元。小智等8人分别非法获利2000至4000元不等。

现在才知道现实，后悔也来不及了，但是你被困住了，失去了自由

2021年8月，小鹏等人因涉嫌帮助信息网络犯罪被醴陵市人民检察院依法提起公诉。最终，主犯小鹏被法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一万元，没收违法所得。将银行卡出租给小鹏的其余8人被判处2至4个月不等的拘役，并处2000至5000元的罚金，没收非法所得。

在审判过程中，小鹏等人充满了悔恨和自责。都说会走上违法犯罪的道路主要是因为懒，总想着天上掉馅饼，以为钻法律的空就能轻松赚大钱，租银行卡“刷单”“跑分”也能赚点钱，但以失去自由为代价，真的是得不偿失。但是，世界上没有后悔药，在法律边缘疯狂诱惑的人，最终都会受到法律的惩罚。

检察官提醒:

小鹏、小智等人无视对正常信息网络环境的管理秩序，在明知自己利用信息网络实施犯罪的情况下，为他人提供支付结算帮助。他们的行为触犯了《刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

(本文由反欺诈大数据FPData整理)

检察官在此提醒大家，一定要保管好自己的银行卡、身份证、手机卡等。适当提高自己的安全意识，不要轻易借给别人，更不要出售或出租给他人，以免造成不可挽回的后果。

(原标题:租银行卡“刷单”赚钱，结果他们...)

转自:锦州网警巡逻执法

本文标签：洗黑钱提供卡算主谋吗

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网友点评

中华烟民

2022-03-14 11:41:44 回复

，涉案金额近2000万元。9名犯罪嫌疑人被法院判处实刑，其中8人还是00后。幻想天上掉馅饼，出租“双卡”赚钱小鹏是一个只有初中学历的“00后”，但总是想轻松赚很多钱。“来做淘宝客服售后吧，工作轻松，待遇也不错。”2020年9月，当小鹏正在为找工作发愁的时候，她收到了表姐通过微信发来的

小软熊

2022-03-14 08:33:33 回复

行卡。然而，在利益的驱使下，范晓在18岁生日后主动申请并出借了这张银行卡。在此期间，小鹏等人利用洗钱接单软件“刷流水”进行网络赌博和网络诈骗，共计近2000万元，仅小鹏名下4张银行卡支付结算的单方流水就达380余万元。小鹏非法获利约20万元。小智等8人分别非法获利2000至4000元不等。现在才知

飙车大撒把

2022-03-14 03:00:59 回复

利约20万元。小智等8人分别非法获利2000至4000元不等。现在才知道现实，后悔也来不及了，但是你被困住了，失去了自由2021年8月，小鹏等人因涉嫌帮助信息网络犯罪被醴陵市人民检察院依法提起公诉。最终，主犯小鹏被法院判处有期徒刑一年七个月，并处罚金一

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