洗钱是诈骗吗(把钱倒一手就有佣金赚？这是在给诈骗活动“洗钱”！已有4人被刑拘) - 其他

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简介：资料来源:dute很多人为了诈骗活动“洗钱”，赚取佣金，成为诈骗分子的“工具人”，把自己送进监狱。近日，南山警方打掉一个帮助信息网络犯罪活动的团伙，刑事拘留4人。今年1月底，塘朗派出所在工作中

资料来源:dute

很多人为了诈骗活动“洗钱”，赚取佣金，成为诈骗分子的“工具人”，把自己送进监狱。近日，南山警方打掉一个帮助信息网络犯罪活动的团伙，刑事拘留4人。

今年1月底，塘朗派出所在工作中得到一条线索:有人在网上为诈骗团伙洗钱。掌握线索后，南山警方立即组织警力展开调查。通过网上研判分析，警方锁定了涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人谭某梦(男，22岁)，并将其抓获。经审讯，谭某梦对其利用银行卡、网络支付平台等手段帮助他人洗钱的犯罪事实供认不讳。

根据犯罪嫌疑人谭某梦提供的线索，南山警方多次走访取证，最终锁定了其他犯罪嫌疑人的身份和落脚点。一个帮助转移电信诈骗涉案资金的犯罪团伙浮出水面。3月10日，民警远赴湖南，将犯罪嫌疑人雷(男，26岁)、谭某成(男，22岁)、钟(男，24岁)抓获。经审讯，犯罪嫌疑人谭某成、雷、钟某清对其协助他人洗钱的犯罪事实供认不讳。

据犯罪嫌疑人雷供述，去年10月底，经熟人介绍，他加入了一个专门从事洗钱的交流群。据说只要对方把网上支付二维码或者银行卡账号发到群里，转一笔钱，就可以获得6%的佣金。雷抵挡不住利益的诱惑，很快成为一名特工，负责日常统计和接收赃款。短时间内，雷的个人账户收到10余笔转账，共计46850元。累积到一定金额后，通过网络支付平台转入指定账户，对方按约定支付雷佣金。经警方调查，雷共获利9000余元。

整个洗钱团伙分工合作，互相转账。其中，谭某梦、谭某成、钟也是代理人，利用网络平台收款。实际上，他们通过赚取佣金，帮助电信诈骗团伙进行洗钱活动。目前，谭某梦等4名犯罪嫌疑人已被南山警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

警方提醒:出租、出借、买卖银行账户，可能触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌买卖机关公文、证件、印章，帮助信息网络犯罪等犯罪，因而受到刑事处罚。

(原标题:《一手倒钱，一手拿提成，他们“洗钱”进行诈骗活动，被警察发现》)

见习编辑连波吴建林张学松李一天

(作者:深圳特区报记者林通讯员文/图)