洗钱会连累家人吗(【以案释法】囿于亲情友情转移巨款“洗钱”，亲人朋友受牵连入狱难堪)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：192 | 评论：2
洗钱犯罪看似离我们很远，其实埋伏在我们身边。日常生活中，亲戚朋友帮忙银行转账是常有的事，但如果明知转账款项来源“不正当”，就可能涉嫌犯罪。
案例回顾
王因有重大经济犯罪嫌疑被逮捕。为防止账户内的7000万元被公安机关冻结，王在看守所通过辩护律师向妻子李、朋友何发出信息，要求尽快处理这笔款物。经商量，李某与何某签订了一份虚假借款协议，以王某的名义将7000万元转入何某的银行账户。之后涉案账号被司法冻结。经查，这7000万元是王重大经济犯罪所得及其收益。最终，王的辩护律师李、何分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和犯罪所得收益罪被判处有期徒刑。
●法律链接●
洗钱是指通过各种手段隐瞒和掩饰犯罪所得及其来源和性质。相关的洗钱犯罪主要包括:
1。洗钱犯罪
《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪所得和收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，予以没收，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；单处或者并处洗钱金额5%以上20%以下的罚款:
(一)提供资本账户；
(2)协助将财产转换为现金、金融工具和证券；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
(四)协助资金汇出境外；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源和性质的。
2。隐瞒或掩饰犯罪所得和犯罪收益罪
《刑法》第三百一十二条第一款规定，明知是窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑；罚款应当分别或者并处。
3。窝藏、转移、隐藏毒品罪和受贿罪
《刑法》第三百四十九条规定，为犯罪分子窝藏、转移、隐匿毒品或者犯罪所得财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
4。非法经营罪
违反规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑；或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (三)非法从事资金支付结算业务(主要包括“地下钱庄”洗钱)。
检察官提醒[/s2/]
洗钱伴随着职务犯罪、毒品、黑社会、诈骗、涉税等上游犯罪，助长了上游犯罪的蔓延，威胁着金融体系的稳定和安全。犯罪分子可以通过“洗钱”享受非法所得，严重损害社会公平正义！
囿于亲情友情，帮助转移巨款，罪犯亲友受牵连，得不偿失！
(供稿:第四检察院吕楠、张志明)
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网友点评
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飙车大撒把
2022-03-14 08:30:04 回复
掩饰、隐瞒犯罪所得罪和犯罪所得收益罪被判处有期徒刑。 ●法律链接●洗钱是指通过各种手段隐瞒和掩饰犯罪所得及其来源和性质。相关的洗钱犯罪主要包括:1。洗钱犯罪《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯
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月下温酒
2022-03-14 12:46:12 回复
有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。4。非法经营罪违反规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘
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沉默年代
2022-03-14 09:11:48 回复
的，处三年以上十年以下有期徒刑。4。非法经营罪违反规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑；或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收
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