洗黑钱是什么意思(“洗钱”是什么？)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：179 | 评论：2
洗钱也叫洗黑钱。
也就是在未来，不知名的钱会变成合法资产，也就是黑钱会变成白钱。
有哪些黑钱？
腐败/赌博/欺诈等。
一句话，不正。
“洗钱”这个名字来源于罪犯爱尔卡。
他通过经营投币洗衣店来洗钱。
所以，从历史上来说，这种犯罪被称为“利用投币式洗衣机掩盖犯罪赃款”。
缩写:洗钱
洗钱的方式有很多种，但大致可以分为三步:
1.把非法获得的钱存入金融系统。
2.把这部分钱变成另一种形式，比如把现金变成股票/债券/基金/字画/黄金等。，同时掩盖中间连接。
3.掩盖之后，想办法把钱要回来，变成自己的合法资产。
那么，有哪些常见的操作呢？
只看，不学。
……
第一种方式:通过赌场。
在赌场里把钱换成重量，然后受益人再把重量换成法定货币。
有两个好处:1。避免直接通过原现金号追踪洗钱受益人。2.对外界谎称钱是赢来的，解决来源问题。
第二种方式:与有关方面串通，从中奖者手中高价购买中奖彩票或其他类似物品，然后公开兑换。
这种方式也是为了解决财富来源的问题。
(《男人多坏》曾经记载过这样一件事。为了改善父母的生活，谢文东伪造了自己的彩票中奖，然后把钱拿给父母。虽然这种方式对父母来说是幸运的，但毕竟是正确的方式。)
第三种方式是通过文物/古董等。具体确定这种“金贵玉无价”商品的价格是非常困难的。所以经过双方约定，低价买一件古董，再高价拍卖，中间利润直接洗白。
……
说到这里，可能有人要问了:倒退的话，肯定会亏！？
的确，洗钱一定有完整的链条，中间操作很难单方面完成。赌场不一定赢钱，彩票不一定中奖，古董不一定卖高价。
想要做到这一点，就必须付出一定的成本。
也许对于普通人来说，让资产升值很重要，但是对于那些通过非法手段获得金钱的人来说，把钱洗走更重要。
否则就像《人民的名义》里的贪官，虽然贪财满屋，但也只能骑车上班，更别说告诉老母亲了。
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网友点评
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愿你余生快乐
2022-03-14 06:27:18 回复
为了改善父母的生活，谢文东伪造了自己的彩票中奖，然后把钱拿给父母。虽然这种方式对父母来说是幸运的，但毕竟是正确的方式。) 第三种方式是通过文物/古董等。具体确定这种“金贵玉无价”商品的价格是非常困难的。所以经过双方约
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因帅入狱
2022-03-14 03:57:55 回复
掩盖犯罪赃款”。缩写:洗钱 洗钱的方式有很多种，但大致可以分为三步:1.把非法获得的钱存入金融系统。2.把这部分钱变成另一种形式，比如把现金变成股票/债券/基金/字画/黄金等。，同时掩盖中间连接。3.掩盖之后，想办法把钱要回来，变成自己的合法资
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