诈骗案,积极退赃,检察院会怎么处理(河南灵宝：集资诈骗捞巨款拒不退赃获重刑)

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简介： (董晓静、狄群才)犯罪嫌疑人拒不交代集资诈骗钱款去向，组织、领导传销活动罪轻判，企图避重就轻？在灵宝市人民检察院检察官的注视下，嫌疑人的“小算盘”落了空，最终被判处有期徒刑11年，并处罚金20万元。

(董晓静、狄群才)犯罪嫌疑人拒不交代集资诈骗钱款去向，组织、领导传销活动罪轻判，企图避重就轻？在灵宝市人民检察院检察官的注视下，嫌疑人的“小算盘”落了空，最终被判处有期徒刑11年，并处罚金20万元。

2019年12月，犯罪嫌疑人李某通过模仿某知名跨境电商制作手机软件，编造投资经营项目，承诺14天获得20%利润，吸引了大量社会投资入股。不到半年时间，投资软件平台发展会员等级达到9级以上，会员200余人，归集会员资金810余万元，获利330余万元。看到犯罪嫌疑人李赚得盆满钵满，通过转换将大部分赃款以虚拟货币形式转入境外网站账户，并关闭投资软件平台，导致会员无法返还投资款，给投资者造成巨大经济损失，给当地社会稳定带来极大隐患。

案发后，犯罪嫌疑人李某主动投案，但只交代了部分犯罪事实，拒不交代赃款去向，并辩称自己没有获利，试图避重就轻。他因组织、领导传销活动而不交出赃款，被从轻判处。

主管检察官敏锐地发现了李的企图。经认真审查案卷，认为李的行为不仅构成组织、领导传销活动罪，还构成集资诈骗罪。根据从重处罚原则，应当按照从重处罚的集资诈骗罪定罪处罚。

公诉人多次对其释法说理，解释相关法律政策，并告知其如如实供述赃款赃物去向，积极退赔赃款，可根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条从宽处理；结合自首情节，可以认定为自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条从轻或者减轻处罚，量刑建议调整为九年以上十年以下有期徒刑。

然而，犯罪嫌疑人李仍心存侥幸，企图蒙混过关。他拒不交代赃款去向，也没有真心认罪悔罪。因此，承办此案的检察官在庭审中建议根据相关规定对李予以从重处罚，建议判处有期徒刑11年，并处罚金20万元。

灵宝市人民法院经依法审理后作出判决，采纳了灵宝市人民检察院的量刑建议，判处被告人李有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。被告人李以量刑过重等理由提出上诉。三门峡市中级人民法院于2022年1月21日作出终审裁定，驳回上诉，维持原判，现已发生法律效力。

[编辑颖]

本文标签：诈骗退赃检察院可以不起诉吗

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网友点评

最强无敌熊孩子

2022-03-14 05:10:18 回复

2019年12月，犯罪嫌疑人李某通过模仿某知名跨境电商制作手机软件，编造投资经营项目，承诺14天获得20%利润，吸引了大量社会投资入股。不到半年时间，投资软件平台发展会员等级达到9级以上，会员2

痴汉梦话

2022-03-14 03:52:19 回复

称自己没有获利，试图避重就轻。他因组织、领导传销活动而不交出赃款，被从轻判处。主管检察官敏锐地发现了李的企图。经认真审查案卷，认为李的行为不仅构成组织、领导传销活动罪，还构成集资诈骗罪。根据从重处罚原则，应当按照从重处罚的集资诈骗罪定罪

逍遙浪子

2022-03-14 12:03:57 回复

件平台，导致会员无法返还投资款，给投资者造成巨大经济损失，给当地社会稳定带来极大隐患。案发后，犯罪嫌疑人李某主动投案，但只交代了部分犯罪事实，拒不交代赃款去向，并辩称自己没有获利，试图避重就轻。他因组织、领导传销活动而不交出赃款，被从轻判处。主管检察官敏锐地发现了李的企图

风口起飞

2022-03-14 03:32:19 回复

(董晓静、狄群才)犯罪嫌疑人拒不交代集资诈骗钱款去向，组织、领导传销活动罪轻判，企图避重就轻？在灵宝市人民检察院检察官的注视下，嫌疑人的“小算盘”落了空，最终被判处有期徒刑11年

夏天又来了

2022-03-14 03:19:05 回复

(董晓静、狄群才)犯罪嫌疑人拒不交代集资诈骗钱款去向，组织、领导传销活动罪轻判，企图避重就轻？在灵宝市人民检察院检察官的注视下，嫌疑人的“小算盘”落了空，最终被判处有期徒刑11年，并处罚金20万元。 2019年12月，犯罪嫌疑人李某通过模仿某知名跨境电商制作手机软件，编造投资经营项目，承诺14天

曹烁媚玲

2022-03-14 01:25:30 回复

随便你

弘豪影卿

2022-03-14 01:25:30 回复

不气不气抱抱

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