今年开设赌场罪的怎么到现在还没有判(开赌场放赌债，如意算盘落空后……)

开设非法赌场，在赌场放贷，企图通过诉讼使非法债务合法化。

检察机关开展民事审判监督，发出再审检察建议，防止赌债变成贷款。

民事和刑事司法应该联系起来，罪犯应该受到惩罚。

检察机关进一步加强了对民事执行的监督，被执行人的生命得到了保障。

非法开设赌场并在赌场放贷，赌债难以追回后，企图通过诉讼使非法债务合法化，不料被办案检察官发现。根据检察机关的再审建议，法院再审后依法撤销原判，驳回原告原审诉讼请求。

“本案的办理打击了套路贷和虚假诉讼，检察机关为维护社会秩序做出了突出贡献，值得表扬。”2022年1月14日，河南新县部分NPC代表在评价新县检察院民事检察工作座谈会上，对本案的办理给予了充分肯定。

记者在采访中了解到，新县检察院在办案过程中，综合运用民事和刑事监督手段，既有效打击和惩治了违法犯罪行为，又注重平等保护各方合法权益，实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

赌债怎么会变成贷款？

2020年4月，新县检察院收到上级法院交办的“陈发涉嫌套路贷”线索。根据分配的文件，新县居民陈发在县法院有10多起诉讼，涉嫌套路贷。

承办此案的检察官受理线索后，经过认真研判，调取了陈发为原告的民间借贷纠纷全部卷宗，并进行相关询问和调查。

检察官要求证人核实案情。

据调查，2014年1月至2015年12月，陈发在新县经营的汽车租赁店内多次组织、参与赌博活动，并将现金借给廖某、袁某、朱某等人进行赌博。同时，他让借款人写下借条，其中廖某等人陆续写下借条，借款金额共计120余万元。2016年10月，陈发将廖某等三人诉至法院，要求判令三被告支付欠款及利息。法院认为，廖某等三人向借款并出具书面借条，是双方真实的意思表示，不违反法律规定。认定原告与被告之间的民间借贷关系成立，支持陈发的诉讼请求。

“我们发现这三个人出具借条的时间相对集中，借款时间的连续性较强。两次借款通常只相隔几天甚至连续几天，几个人的借款时间有重叠。”据负责此案的检察官介绍，这些借款的金额都在1万元到5万元之间，而且都不是整数。“这不符合企业周转贷款时间和金额的惯例，尤其是日期较晚的借条是标准借条。”

负责此案的检察官在了解了陈发的经营情况和家庭生活后，认为陈发并没有这么大的现金流借给别人，这些借款更符合赌场放贷的特点。

“赌博是私人的，借贷是一对一的。如何核实借款原因，是办好这个案子的关键。”负责此案的检察官先找了三名被告人逐一核实案情，他们都承认是陈发通过开设赌场提供的赌资，但对参与赌博的事实却故意只字不提，怕承担法律责任。

“只有三名被告人的证言，证据太弱，无法确认真实情况。我们已经询问了10多名参与赌博或在赌博现场的其他证人。“公诉人说，这些证人也证实了廖某、袁某等人向借钱赌博的事实，并当场写下借条。

办案检察官通过调查分析认为，陈发起诉时仅提供了借条，并无其他证据证明借贷法律关系的存在，且三被告均当庭辩称借贷关系为赌债。廖在答辩中对参赌人员、赌博方式、赌债形成等进行了详细陈述，但庭审中未提供有效证据证明这一主张，一审法院未能依法查明被告人辩护的内容。同时，其他证人的证言与本案三名当事人的证言相互印证。新的证据可以证明陈发是赌场的贷款人，这足以推翻原判。根据法律规定，法院应当发出再审检察建议，以纠正错误的判决。

2020年9月30日，新县检察院依法向法院发出再审检察建议书，建议依法再审该案，纠正原错误判决。2020年11月1日，新县法院裁定再审。2020年12月28日，新县法院经再审认为，与廖某之间的借贷关系为赌债，依法不受保护。裁定依法撤销原判，驳回陈发的诉讼请求。

开设赌场是犯罪。

在审查虚假诉讼案件过程中，检察官发现，2014年至2016年，陈发以营利为目的，组织廖某、袁某等多人在租车行、廖某家中等地赌博。，并为赌客提供赌资，帮助其获取非法利益。同时编造虚假贷款事实，提起民事诉讼，使非法债务合法化，达到个人非法目的，符合立案监管条件。新县检察院民事检察部门根据案件线索双向移送机制，将该案件监督线索移送该院第一检察部门办理。

受理此案督办线索后，办案检察官发现此案涉及人数多、金额大，于是与当地公安机关、打黑办沟通协调，建议成立专案组，共同开展调查取证工作。2020年9月2日，新县公安局以涉嫌开设赌场、虚假诉讼等违法犯罪对陈发立案侦查。

在公安机关调查期间，陈发起初拒不交代犯罪事实。鉴于廖某涉案金额较大，与陈发的借款耗时较长，廖某在民事答辩状中对赌博情况交代得最为清楚。廖某参与赌博程度较高，对情况了解较多。为尽快突破此案，承办此案的检察官及时介入，指导公安机关侦查，并建议以陈发与廖某的民间借贷纠纷案为突破口，开展调查取证工作。

果然，在侦查员运用宽严相济的刑事司法政策对廖做了深入的思想工作后，廖终于放下顾虑，全盘交代了自己参与赌博和在开设赌场的经过，案件取得了突破性进展。2020年9月29日，新县检察院以开设赌场罪、虚假诉讼罪对犯罪嫌疑人陈发批准逮捕。

同时，承办案件的检察官还以表格的形式列出了法定期限内应当核对的所有证据、证明对象、关联性等事项，指明了下一步的侦查方向，并建议公安机关进一步核对相关证据。2020年11月27日，新县公安局将此案移送新县检察院审查起诉。

在审查起诉过程中，由于涉案金额大、影响大、证人多、赌博场所多、证据量巨大，办案检察官一边做好出庭计划，一边做好陈发的认罪认罚工作。2020年12月27日，新县检察院以开设赌场罪、虚假诉讼罪对被告人陈发提起公诉。

2021年4月28日，新县法院开庭审理此案，认为陈发以营利为目的，提供赌博场所和赌资，多次组织多人参与赌博。情节严重，判处被告人陈发有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元。陈发当庭认罪悔罪。

罪犯的合法权益受到保护。

2020年12月，因贩卖毒品被判刑的服刑人员吴军通过监狱工作人员向新县公安局邮寄了一封举报信，举报陈发开设赌场，引诱他人赌博，并向赌场内的赌客提供赌资。他先后向陈发借了30万元，后被陈发诉至法院。

得知这一线索后，新县检察院立即启动了陈发与吴军民间借贷纠纷案的侦查程序，办案检察官第一时间赶赴吴军服刑的监狱，向吴军询问了其与陈发民间借贷纠纷的基本事实，核实了吴军赌博的时间、金额、次数、参与人员等情况。

“了解基本情况后，我们到法院调取了与民间借贷纠纷案的审判、执行卷宗，询问了相关证人，最终核实了参与赌博并向借款用于赌博的事实与廖等三人相同。”负责此案的检察官称，2015年7月，吴军应邀到陈发赌博，累计从陈发借款达30余万元。除已偿还的借款外，尚有24.2万元借款未偿还。

同时，检察官还查明，2017年1月，将起诉至新县法院，法院经审查确认双方借款合法，最终以调解的形式支持了的诉讼请求，由偿还借款本息24.2万元。

鉴于与前述案件原因相同，2021年4月11日，新县检察院向新县法院发出再审检察建议书，要求其依法启动再审程序，纠正陈发与吴军民间借贷纠纷一案原错误判决，2021年6月18日，新县法院裁定再审。由于吴军和陈发都在监狱服刑，受疫情影响，新县法院决定疫情趋缓后立即启动再审程序。

被执行人的生命得到保障。

2021年8月2日，陈发的妻子满脸愁容地走进新县检察院12309号接待大厅。她在找处理陈发案件的检察官。她告诉检察官，陈发没有偿还因生意而欠下的债务。在法院强制执行的过程中，她的房子被拍卖，工资卡被冻结。现在她和两个孩子连基本生活费都不能保证，生活很艰难。她请求检察院“原谅她”。

办案检察官对被执行人生活保障落实情况进行回访。

送走陈发的妻子后，检察官及时调取了陈发夫妇作为被告的全部执行卷宗，寻找了与陈发妻子有过纠纷的债权人，走访了陈发妻子的单位和租住地，对其生活工作情况进行了全面调查。

经查，的妻子是新县某单位工作人员，与陈发育有两个子女，均为学龄儿童。陈发在经营汽车租赁店期间，为经营活动向谢某等8人借款。因未按时还款，陈发夫妇被谢某等人诉至法院，法院判决其履行还款义务并依法强制执行。陈发因开设赌场罪在监狱服刑后，还款的压力落在了陈发的妻子身上。强制执行期间，他的房子被拍卖，陈发妻子的工资卡被冻结，母子俩不得不在县城租房子住，月租500多元。

办案检察官分析，根据法律规定，法院应当为被执行人保留必要的生活费。陈发妻子的必要生活费用包括住房租金和母亲及孩子的最低生活保障，但法院在执法时没有考虑到这一点。

在了解情况后，负责此案的检察官与执行法官进行了沟通，执行法官承认在执行过程中没有考虑到陈发妻子的现状。为了消除原告与被告之间的矛盾，负责此案的检察官先后与每个债权人进行了沟通，最终得到了8个债权人的谅解和同意。

2021年11月1日，新县检察院向新县法院发出检察建议，建议法院依据新阳市最低生活保障每人每月570元、城市最低生活保障每人每月财政补助286元及民事诉讼法相关规定，在扣押、提取陈发妻子工资卡内余额时，保留陈发妻子及其所扶养家属必要的生活费和房租。2021年11月15日，新县法院采纳了检察建议。

“现在我们一家三口有基本生活费了。检察机关人性化的司法让我们很感动。”2022年1月4日，当负责此案的检察官回访陈发妻子的住处时，陈发的妻子感激地说。

(文中姓名为化名)

实施一体化监管

防止对虚假诉讼的制裁

河南省新县人民检察院党组书记、检察长

郭宇

虚假诉讼严重妨碍司法秩序，损害司法权威和公信力，侵害他人合法权益，破坏社会信用体系。在办理这类民事诉讼审判监督案件过程中，检察机关要在司法上主动作为，坚持检察一体化，上下级检察机关联动，综合运用民事和刑事监督措施，防止虚假诉讼的制裁。

在办理这一系列涉嫌虚假诉讼案件中，一是通过海量数据调查分析，解决了发现线索的问题。这一系列虚假诉讼案件，是人民银行智能监管系统对海量民事判决数据进行智能分析、筛选、甄别后推送的。接到线索后，对接法院案件管理系统，全面审查认定相关案件，结合专案组调查取证，最终查明该案涉及民间借贷关系涉赌、虚假诉讼犯罪的事实。二是一案双查，实现了监督公安机关立案和建议法院再审的双重突破。这一系列虚假诉讼案件时间跨度长，涉及证人多，均涉嫌赌博罪，部分证人有顾虑。面对核实困境，办案检察官积极沟通，与公安机关、打黑办成立联合专案组开展调查。有了初步调查结果，向公安机关发出《监督立案通知书》，督促公安机关对陈发涉嫌犯罪行为立案侦查，同时对查明的赌博事实向法院发出再审检察建议，最终改判。至此，该案达到了监督公安立案和法院再审改判的双重效果。三是上下联动，法院和检察机关密切配合，加强联合监督。为克服基层法院办案力量不足、同级监督阻力大等问题，信阳市检察院多次派员实地指导。同时，为消除基层法院的再审顾虑，信阳市检察院就再审程序与新县法院充分沟通，消除再审启动后对岗位法官绩效考核影响的顾虑，督促法院真诚采纳再审检察建议，真正形成监督合力。

作者:刘立新胡传仁付晓辉

来源:检察日报正义网