诈骗公司已经退款会被处理吗(他们在安徽骗了805人，入账2.58亿，21人获刑，最多超13年)

《中国经济周刊》记者孙杨婷

805位投资者，希望能和新兰德“坐轿子”，实际上并没有享受到这种“服务”，他们一共被骗了2.58亿元。

2015年11月至2019年8月，新兰德安徽分公司工作人员诱骗投资者购买该公司“个股推荐、买卖点把握”等服务，声称购买者可享受“定向增发、机构合作提振股价”。其实避孕套是有层层的，根本没有相关的“服务”。

近日，中国裁判文书网公布了一审法院对新兰德安徽分公司发展部17名员工的一审判决，连同4个月前对这家公司4名管理人员的判决，揭开了这家公司的诈骗套路。

分五步一层一层套好避孕套

就算是有投资咨询资质的咨询公司也不一定靠谱。

上海新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)具有从事证券投资咨询业务的资格。2015年9月，新兰德安徽分公司在安徽合肥成立。

纽兰一位有证券从业资格证的投资顾问说，他在公司的媒体部门工作，录制分析股市的节目，在电视台或者网站上播放。与客户交流时，他只发表对市场的看法，不推荐股票。

新兰德宣布主要提供四种服务:年服务费由低到高分别为25800元、98000元、10%投入、30%投入。其中最低的服务包括个股推荐、买卖点把握等。升级一级是首席老师提供以上服务；后两档与投资金额挂钩，增加了公司“利用定向增发和机构拉高股价”的“服务”。

根据判决书披露，新兰德安徽分公司的造假主要分为五步。

第一步，纽兰投资顾问录制视频，在电视台、网站等媒体上播放，吸引客户通过QQ号、二维码或微信联系公司，达到引流的目的。

第二步，新兰德安徽分公司市场部将“老师”推荐的股票增持盈利图和交易单发给成功的客户，吹嘘“老师”的实力，并推动客户缴纳保证金，购买公司体验服务。

第三步，新兰德安徽分公司开发部向客户夸大公司“首席老师”或“核心团队”的实力和作用，客户要跟着股票操作，就得每年补费用。交年费的客户会被邀请进入“核心QQ群”。

第四步，“核心QQ群”只有两到五个真实客户。群里有公司的“老师号”、“助理号”，还有四五十个“战友号”。开发部负责人冒充“首席老师”，在核心QQ群里操作“老师号”。虚构将推出与私募和机构合作提振股票的计划；业务员冒充客户操作“战友号”，虚假宣传“定制方案”，衬托“总师”及以上方案，谎称自己之前参与过，获利60%以上；“老师号”“战友号”也会私下联系客户，引诱客户参与上述计划可以使其获利，骗取客户信任。

然而，即使在客户支付了高额服务费后，公司也不提供所谓的“拉升股票”的“服务”，仍然像普通服务一样向客户发送股票信息、推荐股票。

这时，第五步，开发部把客户交给公司的客户服务部。客服部继续发送股票信息和推荐股票，并处理客户投诉和退款。

2015年11月至2019年8月，新兰德安徽分公司诈骗805人，骗取“服务费”25757万元，案发前退还3303万元，实际骗取22724万元。案发后，纽兰公司已退赔人民币1817万元，公安机关冻结纽兰公司账户内人民币8326万元。

在被判刑的21人中，有3人是亲戚

这是一起团伙犯罪。

根据判决书披露，曹是新兰德的负责人、总经理、法定代表人，负责公司与媒体对接、业务推广、客户引流等工作。他是安徽合肥人。新兰德安徽分公司负责人曹世英也是安徽合肥人。

一审法院认为，曹、曹世英等四人结伙，以非法占有为目的，捏造事实、隐瞒真相，骗取他人财物，已构成诈骗罪。他们在共同犯罪中起主要作用，是主犯。另外两名高管是从犯。

曹魏超、曹世英于2019年8月30日在新兰德安徽分公司被公安机关抓获，另外两人后来主动到公安机关投案。当天，公司发展部的人被抓。

曹、曹世英等4名高管自愿认罪并从轻处罚，但要求从轻处罚。

曹的辩护人表示，诈骗金额的50%可以从新兰德公司返还的款项和已查封的资金中返还，从而在一定程度上减少了损害；案发后能如实供述犯罪事实，认罪并从轻处罚，系初犯。

后来，主动投案的新兰德安徽分公司某副总经理的辩护人称，该副总经理认为自己从事法律工作，缺乏法律意识，导致犯罪，案发后立即投案自首；公司发展部主要负责造假，这个副总主管的部门只起辅助作用。

近日，法院公布判决，新兰德安徽分公司一名副总、两名发展部部长、14名业务员对发展部负有责任。

岳南是负责开发部门的副总裁。他也是安徽合肥人。他在书面评论中提出，自己主观犯罪意识不强，被公司欺骗了。他的弟弟和妹夫都涉案(编者注，他是公司发展部的业务员，也被判刑)。他只是起到了上传下达的作用，请求从轻处罚。

岳楠参与诈骗1.75亿余元，非法获利32.64万元，案发后损失16万元。

发展部两位部长涉及诈骗金额分别为9206万元、8297万元，非法获利分别为29.27万元、24.14万元。案发后，两人分别退缴28.69万元和1万元。

开发部14名业务员诈骗金额从140万元到2319万元不等。

根据法院判决，新兰德公司负责人兼总经理曹犯诈骗罪，被判处有期徒刑13年6个月，并处罚金50万元。

新兰德安徽分公司负责人兼总经理曹世英犯诈骗罪，被判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金50万元。

新兰德安徽分公司两名副总经理犯诈骗罪，分别判处有期徒刑8年10个月、8年4个月，并处罚金10万元。

岳楠犯诈骗罪，判处有期徒刑5年10个月，并处罚金4万元。

新兰德安徽公司两名发展部长分别被判处有期徒刑四年、三年九个月，并处罚金三万元。公司发展部14名业务员(编者注，其中包括岳南的两名亲属)均被判处有期徒刑三年，缓刑三至四年。

判决书还披露，冻结新兰特账户内的资金，由冻结机关依法办理；赃款将继续追缴，按比例返还被害人，并附返还清单。

法院的报销名单上有784人，其中涉案金额百万元以上的有33人，200万元以上的有4人，最高的一人多达300万元。

编辑:姚坤

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