取保候审不起诉的几率大吗(捕后半年终取保，案件二退不起诉？) - 其他

网站首页 >> 其他 >> 正文

简介：北京盈科(上海)律师事务所刘磊律师业务方向:新型经济犯罪的刑事辩护(求助信罪、窝藏罪、组织、领导传销活动罪[/]一、基本案情？这个案子是中部某省的案子，也是我们今年处理的最棘手的案子。今年5月，当事人

北京盈科(上海)律师事务所刘磊律师

业务方向:新型经济犯罪的刑事辩护(求助信罪、窝藏罪、组织、领导传销活动罪[/]

一、基本案情？这个案子是中部某省的案子，也是我们今年处理的最棘手的案子。今年5月，当事人被拘留了37天被逮捕后，家属找到我们，告诉我们，当事人是某主流虚拟货币交易所的OTC商户，因为收了卖币的钱，被检察院以“掩饰、隐瞒”罪逮捕。

在去案子的路上。
经过与当事人家属的深入沟通，我们可以判断，本案当事人和所有出事的OTC商家一样，在卖单的时候掺杂了赃款。
会后，双方向我们保证了以下几点:

第一，只做一个平台的生意；

二、完全随机的买卖双方；C2C模式，随机选择交易对手；

第三，USDT盈利1-2个点，完全符合市场行情。

我们见面后，立即要求检察官补充调查:客户银行流水审计报告，证明:

一是当事人银行卡接收被盗款的级别；

第二，警方调查确认的从受害人身上流出的赃款，以及这些赃款之和占卖钱流量之和的比例，不考虑拿到的当事人账户数。

二、本案是否构成犯罪的疑点？经过第一次补充侦查，检察官认为本案事实清楚，证据确实充分，符合起诉条件，量刑意见为因资金流动过亿6-7年左右。
但第一次补充调查的材料并没有解决我们的疑问，也没有提供我们要求的银行资金流向审计报告。
本案的焦点是:

一是从受害人的账户流向客户的上游账户，也就是从客户那里买了钱的这些人的账户；那么，很明显，计算这些人转到客户账户上的钱数是有重大问题的。

发现本案受害人仅被骗8000元。这就好比:张三骗了李四10块钱，张三拿了10块钱，或者他们5个，或者加上自己的10块钱，一共20块钱，给了王五。经查，王武又转了10万元给刘钊。结果:张三被骗十块钱报案，刘钊被认定包庇犯罪，包庇金额10万！这显然不符合法理和逻辑！

其次，本案被害人账户转出的资金不仅到了当事人的账户，还到了一个跑队的银行账户，共计10余人，均被这个机关抓获归案。

当时检察官认为，当事人聘请的场外商户和跑路团队一样，明知是赃款，还卖给别人。刘律师认为，跑分和正规OTC业务有天壤之别。

经过多次反复论证:检察院多次召开专题会议讨论，最后检察院一致认为OTC商户和跑队在法律性质上完全不同；一个是主观认识；一种是商业行为，在不知情的情况下收受赃款。

该案最终被取保候审。

三、写在最后

检察院第二次将案件退回公安机关补充侦查后，最终对当事人取保候审。理论上很有可能二次补充侦查不起诉，撤诉或者检察院决定不起诉。很遗憾，撤诉或者不起诉的文件还没有送到我们这里。

从检察院最初提出的6-7年的量刑意见到现在类似的实质性撤诉(因为没有文件)，我们团队的律师从介入到现在一直齐心协力陪伴着当事人和家属，7个多月后终于迎来了胜利。后来我们在与当事人的交谈中得知，他的妻子被捕时刚刚怀孕，孩子是她重获自由时出生的。我们真诚地为他们一家人的团聚感到高兴。

最后，我想说，每一次司法公正都会温暖人心。法律不是刻在大理石上，而是刻在公民的心里。我们重视每一个案件背后的真相，珍惜每一个委托人的信任[/s2/]，不遗余力地让公民沐浴在正义的光芒中。

当事人的家庭证词

本文标签：取保候审后不被起诉的可能性大吗?

温馨提示：本文是作者科技紫微星座发表的文章，不代表本站观点！如有侵权请联系我们删除

上一篇：取保候审不被起诉的概率(取保候审后检察院不起诉的概率大不大？判处缓刑的概率大不大？)

下一篇：乌克兰女记者拍摄纪录片揭露顿巴斯实情，遭乌政府提起刑事诉讼。(转)

网友点评

江湖光棍

2022-03-14 04:56:31 回复

棘手的案子。今年5月，当事人被拘留了37天被逮捕后，家属找到我们，告诉我们，当事人是某主流虚拟货币交易所的OTC商户，因为收了卖币的钱，被检察院以“掩饰、隐瞒”罪逮捕。

莫愁前路无知己

2022-03-14 03:40:07 回复

庇金额10万！这显然不符合法理和逻辑！其次，本案被害人账户转出的资金不仅到了当事人的账户，还到了一个跑队的银行账户，共计10余人，均被这个机关抓获归案。当时检察官认为，当事人聘请的场外商户和跑路团队一样，

爷就是这么霸气

2022-03-14 02:04:00 回复

账户数。二、本案是否构成犯罪的疑点？经过第一次补充侦查，检察官认为本案事实清楚，证据确实充分，符合起诉条件，量刑意见为因资金流动过亿6-7年左右。但第一次补充调查的材料并没有解决我们的疑问，也没有提供我们要求的银行资金流向审计报告。本案的焦点是:一是从受害人的账户流向客户的

尚生妹园

2022-03-14 00:42:57 回复

竟然如此

陶璐利萍

2022-03-14 00:42:57 回复

这叫啥事啊

王成馨彬

2022-03-14 00:42:57 回复

太棒了

本文已有3位网友发表了点评 - 欢迎您取消回复