帮别人办银行卡洗钱犯的是什么(贪财男子办银行卡俩月“洗钱”200余万被抓) - 其他

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简介：半岛全媒体记者鲍伏雨姜开通讯员王斌11月3日，市北公安分局兴隆路派出所民警在合成作战中心、反诈骗中心、刑警二大队的大力协助下，将涉嫌隐匿犯罪所得的犯罪嫌疑人卢某抓获。到案后，犯罪嫌疑人陆某对利用自己的

半岛全媒体记者鲍伏雨姜开通讯员王斌

11月3日，市北公安分局兴隆路派出所民警在合成作战中心、反诈骗中心、刑警二大队的大力协助下，将涉嫌隐匿犯罪所得的犯罪嫌疑人卢某抓获。到案后，犯罪嫌疑人陆某对利用自己的银行卡帮助诈骗犯罪团伙“洗钱”的行为供认不讳。11月4日，犯罪嫌疑人卢某被刑事拘留。

2021年10月25日，青岛工商银行兴隆路支行工作人员到兴隆路派出所提供线索。该行接到上级部门通知，在该行开户的陆某(男，21岁，黑龙江省富锦市人)于2020年9月29日起用本人身份证信息注册了工商银行银行卡，账户资金流向异常，可能涉嫌违法。接到线索后，民警立即对陆某的可疑账户进行查询。经查，陆某名下银行卡被郑州、武汉、重庆、济南警方冻结，涉案金额50余万元，其个人单笔银行卡网银流水超过200万元，涉嫌洗钱。落实相关证据后，11月3日，办案民警将潜逃至潍坊的陆某抓获。

据陆某到案后供述，2020年9月，他通过玩网络游戏认识了胡某。胡自称在上海有赚大钱的门路，多次邀请鲁到上海。由于卢某没有正式工作，禁不住诱惑，乘车到上海与胡某见面。到上海后，在胡某的指挥下，陆某在各大银行办理了一流的银行卡，开通了网上银行和大额转账业务。然后胡带着陆坐车去了成都。在胡的安排下，两人在一家酒店房间里会见了洗钱团伙的成员。洗钱团伙成员用卢某的多张银行卡转账，一天洗钱数百万元，当天卢某就拿到了7000元钱。看到赚钱这么容易，卢某一发不可收拾，主动加入洗钱犯罪团伙，到处办理银行卡，帮助网络赌博诈骗团伙转账洗钱。2021年10月，卢某在帮某犯罪集团转账洗钱时，名下银行卡被冻结，钱款无法转出。意识到自己暴露后，卢某逃到潍坊躲了起来，直到被警方抓获。

目前，警方正在抓捕其余涉案嫌疑人。

本文标签：给别人办卡洗钱什么罪

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网友点评

猖狂浪子

2022-03-13 03:14:39 回复

陆某的可疑账户进行查询。经查，陆某名下银行卡被郑州、武汉、重庆、济南警方冻结，涉案金额50余万元，其个人单笔银行卡网银流水超过200万元，涉嫌洗钱。落实相关证据后，11月3日，办案民警

水手服

2022-03-12 20:57:00 回复

到自己暴露后，卢某逃到潍坊躲了起来，直到被警方抓获。目前，警方正在抓捕其余涉案嫌疑人。

正义公子

2022-03-12 18:54:37 回复

认不讳。11月4日，犯罪嫌疑人卢某被刑事拘留。 2021年10月25日，青岛工商银行兴隆路支行工作人员到兴隆路派出所提供线索。该行接到上级部门通知，在该行开户的陆某(男，21岁，黑龙江省富锦市人)于2020年9月29日起用本人身份证信息

三分酒意

2022-03-12 21:18:18 回复

违法。接到线索后，民警立即对陆某的可疑账户进行查询。经查，陆某名下银行卡被郑州、武汉、重庆、济南警方冻结，涉案金额50余万元，其个人单笔银行卡网银流水超过200万元，涉嫌洗钱。落实相关证据后，11月3日，办案民警将潜逃至潍坊的陆某抓获。据陆某到案后供述，2020

谦恭君子

2022-03-12 23:52:19 回复

为供认不讳。11月4日，犯罪嫌疑人卢某被刑事拘留。 2021年10月25日，青岛工商银行兴隆路支行工作人员到兴隆路派出所提供线索。该行接到上级部门通知，在该行开户的陆某(男，21岁，黑龙江省富锦市人)于2020年9月29日起用本人身

李融国以

2022-03-12 15:40:16 回复

别见外

贡晶承倩

2022-03-12 15:40:16 回复

简直难以置信

封竹芬茂

2022-03-12 15:40:16 回复

我的妈呀

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