跑分属于洗钱吗(“跑分”是什么？为什么有人被抓了？)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：294 | 评论：2
使用你自己的银行账户
进行各种转账。
轻松月入过万。
这个看似简单的工作
吸引了很多年轻人。
殊不知，这高薪的背后
但对不法分子来说是洗钱。
单词“逃跑”
很多人听起来会觉得奇怪。
其实“跑分”的本质是
通过银行卡或微信或支付宝账户
网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为
为非法资金转移提供渠道
犯罪分子会搭建专门的平台。
通过“跑分”，将偷来的钱分流洗白。
最后，这些非法资金流向国外。
增加公安机关追查资金流向的难度。
有些年轻人或大学生没有经验。
容易被眼前的蝇头小利所迷惑。
陷入陷阱
提供自己的银行卡或者微信或者支付宝账号。
替别人收钱，赚佣金。
近日，广东多地警方雷霆手段。
成功破获一批“跑分”犯罪团伙
涉案220万元！
10名诈骗案嫌疑人被逮捕
国庆期间，中山翠亨新区警方
开展“破卡”清理专项行动。
行动中，抓获“两证”嫌疑人10名。
破获新型电信网络诈骗犯罪案件14起。
该团伙知道相关资金涉及非法所得。
仍然组织会员为他人提供代收代付服务。
赚取非法佣金
诈骗案件涉案金额共计220余万元。
现在
“跑分”犯罪团伙骨干成员田某
已被警方刑事拘留。
案件正在进一步调查中。
转入资金超过15万元！
男子因借银行卡“跑分”被拘留
9月23日18时
惠州惠阳警方接到一条银行线索。
说有两个办理业务的男人。
他名下的银行卡被多个公安机关冻结。
怀疑中国有很多诈骗案。
警方接到报案后，立即前往银行。
召唤两个人。
审判结束后
这两名雇员确实出租或出借。
用自己名下的银行卡办积分的犯罪行为
原来今年7月底的一天晚上
邱在网上看到一个提高贷款额度的广告。
于是我加了对方微信。
对方自称是罗
意思是如果需要贷款，刷银行卡流水就行了。
可以获得很高的贷款额度。
最后，两人在8月中旬达成一致。
在酒店房间见面，刷银行卡，流水。
见面后，罗要求邱提供
手机，身份证，银行卡等信息
并用邱的银行卡“跑分”
“跑分”后两天
罗说银行卡有问题。
我不能把钱取出来。
让邱去附近的ATM机。
分别拿出4000元，2000元，1000元。
拿到钱的罗给了邱400元。
邱再次查看银行卡时
银行卡已被冻结，无法正常使用。
罗解释说是银行的问题。
过几天就恢复正常了。
邱得知朋友余的资金周转不过来。
于是秋把罗介绍给于。
罗也用了同样的方法。
用余的银行卡“跑分”
邱某、余某共借给银行卡5张。
罗用的是他们的银行卡。
转账总额超过15万元。
新兴公安局打掉一个“跑分”犯罪团伙
九月初，云浮新兴警方在工作中发现
该县六祖镇有许多失业和闲散人员。
经常外出，资金异常
然后深入挖掘线索。
一条隐藏在背后的线索
“跑分帮”浮出水面
经过20多天的调查
警方锁定了一个跨境赌博和电信网络诈骗的目标。
提供会计服务的大型“跑分”犯罪团伙
9月13日至9月30日
新兴警方两次收网。
该团伙的16名成员被捕。
缴获银行卡20余张，手机20余部。
现场扣押涉案资金4万余元。
该团伙涉及资金流1000多万元。
全国电信网络诈骗案件20多起。
据了解
该团伙的组织者与海外罪犯有密切联系。
海外犯罪分子使用一种加密聊天软件。
指挥国内跑路团伙远程使用银行卡。
转移欺诈和赌博相关的资金并从中获利。
目前，犯罪嫌疑人已被警方逮捕
依法采取刑事强制措施
案件正在进一步办理中。
龙华警方捣毁一洗钱窝点
刑事拘留29人
今年7月
深圳龙华警方根据线索
逮捕涉嫌帮助信息网络活动的犯罪嫌疑人吴某。
据吴某说，当他找工作的时候
人们被骗去拿着高薪日复一日地工作。
把你的银行卡，微信
给别人“跑分”洗钱。
龙华警方循线深挖。
长期为海外诈骗窝点“洗钱”
犯罪团伙浮出水面。
经过半个多月的缜密侦查
收网时机成熟，8月13日。
龙华警方在龙华、龙岗、南山。
三个执行逮捕的地方
一举抓获34名犯罪嫌疑人。
缴获银行卡71张，手机45部。
经查，以龚为首的“跑分”团伙
通过线上和线下渠道
打着“高薪兼职”的幌子
招募“卡仔”为境外诈骗分子“跑路”洗钱。
团伙内部分工明确。
“卡”带银行卡
从事洗钱活动的“交易员”
专门负责记账的管理人员。
不断在龙华、龙岗、南山等地
酒店和出租屋跑来跑去作案。
避开公安机关。
根据初步统计
该团伙涉案银行卡转账流水370余万元。
核实相关案例近140个。
目前，龙华警方已抓获29名犯罪嫌疑人
采取刑事强制措施
案件还在进一步深挖中。
涉案金额230余万元！
新会公安打掉一个“跑分”犯罪团伙
今年8月，江门新会公安分局接到线索。
新会区银行卡持有人有多个。
涉嫌参与“跑分”活动
经核实，新会区有一家。
一个十余人的“跑分”犯罪团伙
进行境外赌博、电信诈骗等犯罪活动
非法获得的资金被转移和清洗。
这个团伙等级分明，分工明确
通过社交软件群聊转移涉案资金。
经过一个多月的调查
新会公安开展收网行动。
成功抓获“跑分”团伙成员11名。
缴获作案用手机11部。
缴获一批作案银行卡。
该团伙与境外赌博、电信诈骗团伙联系密切。
团伙主要成员唐某、潘等人
自2021年4月以来，已经进行了大量收购
和支持身份信息。
通过社交软件群聊天
组织关某、李某、谭某等
十余名无业青年使用银行卡和微信。
还有支付宝等等。转移和粉饰涉案资金。
从中抽取佣金。
该团伙涉及全国82起电诈案件。
涉案金额高达230万元。
目前，犯罪嫌疑人已被警方逮捕
依法采取刑事强制措施
等待他们的将是法律的严厉惩罚。
跑分兼职陷阱
赔钱成为帮凶
警方提醒
谨防“跑分”陷阱
注意保护个人隐私信息。
不要被网上的高额利润所诱惑。
不要随意出租、出借、出售。
个人身份信息，银行卡，电话卡
以及微信、支付宝等账号。
一旦被犯罪分子利用
欺诈、网上赌博或其他违法犯罪
你不仅会成为犯罪的帮凶
还将依法追究法律责任。
在“运行分”过程中
帮助洗钱和涉及第三方账户
将被公安机关依法冻结。
会直接影响个人征信。
来源:[email protected]龙华公安、葵乡警讯
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网友点评
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爱挑食狗子
2022-03-11 22:39:50 回复
开展收网行动。成功抓获“跑分”团伙成员11名。缴获作案用手机11部。缴获一批作案银行卡。该团伙与境外赌博、电信诈骗团伙联系密切。团伙主要成员唐某、潘等人自2021年4月以来，已经进行了大量收购和支持身份信息。通过社交软件群聊天组织关某、李某、谭某等十余名无业青年使
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梦笑痴人
2022-03-11 21:39:42 回复
使用你自己的银行账户进行各种转账。轻松月入过万。这个看似简单的工作吸引了很多年轻人。殊不知，这高薪的背后但对不法分子来说是洗钱。单词“逃跑”很多人听起来会觉得奇怪。其实“跑分”的本质是通过银行卡或微信或支付宝账户网络赌
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吃饭从不留名
2022-03-11 15:27:29 回复
。转移和粉饰涉案资金。从中抽取佣金。该团伙涉及全国82起电诈案件。涉案金额高达230万元。目前，犯罪嫌疑人已被警方逮捕依法采取刑事强制措施等待他们的将是法律的严厉惩罚。跑分兼职陷阱赔钱成为帮凶警方提醒谨防“跑分”陷阱注意保护个人隐私信息。不要被网上的高额利润所诱惑。
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风口起飞
2022-03-11 19:04:47 回复
举抓获34名犯罪嫌疑人。缴获银行卡71张，手机45部。经查，以龚为首的“跑分”团伙通过线上和线下渠道打着“高薪兼职”的幌子招募“卡仔”为境外诈骗分子“跑路”洗钱。团伙内部分工明确。“卡”带银行卡从事洗钱活动的
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梦里热吻
2022-03-11 13:26:53 回复
了一个跨境赌博和电信网络诈骗的目标。提供会计服务的大型“跑分”犯罪团伙9月13日至9月30日新兴警方两次收网。该团伙的16名成员被捕。缴获银行卡20余张，手机2
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