洗钱拘留多久(多日深夜取空取款机，两个月取了2000多万 洗钱团伙露马脚被抓)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：150 | 评论：2
深圳晚报讯(记者高玲玲通讯员栗鹏)随着支付手段的日益丰富，人们使用现金的频率越来越低。然而，最近深圳龙岗第一银行的ATM机连续几天都出现了奇怪的现象:前一天刚加了钱，第二天就被提走了空。
银行工作人员通过区反诈骗联办将线索提交给警方。深圳公龙岗分局接到线索后，迅速成立专案组展开调查，发现事情并不简单。10月12日，深晚记者从龙岗警方了解到详细情况。
充当诈骗集团取款的“司机”。
经过一段时间的深挖、调查和研判，警方发现付款人不止一个，但同样的，他们一般都是在半夜出现，每次携带多张银行卡，不仅一边操作一边打电话，还频繁输入错误密码。很明显，他们用来取钱的银行卡不是自己的，警方初步判断很可能是一个有组织的“洗钱”团伙。
9月30日至10月1日，专案组战士多路收网，最终抓获团伙成员5名，缴获赃款270万元，银行卡90张。发现该团伙受雇于境外诈骗集团，充当取款“司机”，帮助转移赃款。
今年22岁的孙谋是被抓获的“取款司机”之一。据他交代，上家每次会给他10到20张银行卡，然后通过一个小众聊天软件发出指令，美其名曰“运钞”。通常，孙白天睡觉，半夜工作。日常的“工作流程”主要分为三步:首先，试卡，测试收到的银行卡能否正常使用；等银行确认没问题后，等被盗的钱到账，再去ATM机取钱。最后在约定的时间地点，把钱交给约定的人。
这样的“工作”，孙已经做了两个月，平均每天提现30万到50万，总共提现2000多万。见有利可图，他还把自己的三张银行卡提供给家人收钱。孙已收取好处费近2万元。
目前，孙谋等5人已被警方刑事拘留。
涉嫌掩饰、隐瞒犯罪的。
“提现司机”是指专门从事提现和线下洗钱的人。愿意充当“提现司机”的，多是孙这种想赚快钱的人。他们知道钱来自错误的来源，但他们经常被洗脑或被欺骗，认为他们只是在拿钱，而不是直接参与犯罪。但事实上，以此案为例，大部分被查封的银行卡经查证与诈骗案件有关。拿出来的钱，全部属于犯罪所得。
因此，充当取款“司机”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，明知是窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
至于那些充当境外诈骗集团帮凶，提现高达2000万的人，接下来要面对的是法律的严惩。
来源:深圳晚报
本文标签： 洗钱被拘留什么时候通知家属
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网友点评
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鹿岛
2022-03-11 16:06:06 回复
单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。至于那些充当境外诈骗集团帮凶，提现高达2000万的人，接下来要面对的是法律的严惩。来源:深圳晚报
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兜里没钱了
2022-03-11 12:26:40 回复
己的三张银行卡提供给家人收钱。孙已收取好处费近2万元。目前，孙谋等5人已被警方刑事拘留。涉嫌掩饰、隐瞒犯罪的。“提现司机”是指专门从事提现和线下洗钱的人。愿意充当“提现司机”
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炮灰不想死
2022-03-11 11:15:24 回复
5人已被警方刑事拘留。涉嫌掩饰、隐瞒犯罪的。“提现司机”是指专门从事提现和线下洗钱的人。愿意充当“提现司机”的，多是孙这种想赚快钱的人。他们知道钱来自错误的来源，但他们经常被洗脑或被欺骗，认为他们只是在拿钱，而不是
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