洗黑钱犯法吗(办卡帮人“洗钱”这事不能干，警方又抓了15人，蜀黍的话一定要听)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：137 | 评论：1
动动手指，收钱转账，轻松拿提成。你兴奋吗？不要动！卡帮“洗钱”，这可不行，仙居十几个人为此被抓过，警察怎么说你一定要听。
“我已经买了晚上的火车票.....................................................................................................................................................................
只是没想到警察会在这一点上率先找上门来。
2020年12月，仙居县公安局下属派出所接到上级公安机关线索。辖区有人银行卡交易异常，持卡人涉嫌帮助信息网络犯罪。
民警仔细追踪调取的银行流水，确定持卡人为辖区大站乡男子王某。其银行卡近期有大量资金频繁流转，疑似诈骗资金汇出。
经过调查，警方掌握了王经常出入的酒店和取现的银行，发现王和他的许多朋友的银行卡都有日交易的视野。
经过工作，警方最终确定这是一个以王为首，14人帮助信息网络犯罪的犯罪团伙，还有来自河南的上线员工郑某某。
在充分掌握相关证据和团伙成员活动轨迹后，警方展开了抓捕行动。经过两个多月的连续奋战，办案民警先后将这14名“洗钱”人员和上线人员郑某某抓获，缴获手机14部，其中银行卡44张，手机卡30余张。
经查，涉嫌非法办理银行卡帮人“洗钱”的14名犯罪嫌疑人均为仙居人，且均为“90后”，无一人有正当工作。2020年10月底，王某在网上认识了河南人郑某某，并向郑某某学习了一个“快速赚钱”的方法:办几张银行卡，动动手指，收款转账，一天就能赚近千元。如果能叫更多的人办理更多的银行卡，就能赚更多。
王一听就激动了，立马办理了多张银行卡。郑某赚钱转款，轻松赚了点钱。但因为银行卡异常流水，王的多张银行卡相继被冻结，让他恐慌了一阵子。
郑某某也明确告诉王，这笔钱是网络赌博网站和诈骗集团的非法所得，多次看到民警宣传电信诈骗。王心里清楚，自己现在做的是违法行为，但每天都抵挡不住快钱的诱惑。王游说同学、许某等人扩大生意，共同致富。后来他们听到“变小”的消息，也加入了进来。大家想尽一切办法在不同的银行申请尽可能多的银行卡。每天等待王的指示，在宁波、慈溪、仙居等地游荡，不断变换落脚点，以微信支付、手机银行转账等方式，多次帮助境内外电信诈骗犯罪团伙转账“洗钱”，并按一定比例从中牟取非法利益。到他被抓时，转账金额达到1000多万元。
郑某某作为中介牵线搭桥，每次从中抽取几百元到1000元。
目前，15名犯罪嫌疑人中，王、郑等9人已被依法刑事拘留，6人被取保候审。此案仍在进一步调查中。
警方案情分析:本案中，王等人将其注册的银行卡提供给网络犯罪分子进行转账。钱到账后，王等人将其转入其他账户，采用多账户多级流转的方式掩盖犯罪所得，达到犯罪所得合法化的目的。表面上看，王等人只是在兼职接单转账，实质上是帮助“洗钱”。根据相关法律规定，帮助犯罪分子洗钱也应受到法律的严惩。市民要注意保护你。
通讯员|曹
本文标签： 办营业执照洗黑钱是什么罪
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网友点评
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夏日奇遇
2022-03-11 14:07:29 回复
......................................................................................................只是没想到警察会在这一点上率先找上门来。2020年12月，仙居县公
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夜晚归客
2022-03-11 11:12:40 回复
过两个多月的连续奋战，办案民警先后将这14名“洗钱”人员和上线人员郑某某抓获，缴获手机14部，其中银行卡44张，手机卡30余张。经查，涉嫌非法办理银行卡帮人“洗钱”的14名犯罪嫌疑人均为仙居人，且均为
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小鬼别浪
2022-03-11 11:17:03 回复
分子进行转账。钱到账后，王等人将其转入其他账户，采用多账户多级流转的方式掩盖犯罪所得，达到犯罪所得合法化的目的。表面上看，王等人只是在兼职接单转账，实质上是帮助“洗钱”。根据相关法律规定，帮助犯罪分子洗钱也应受到法律的严惩。市民要注意保护你。通讯员|
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深海迷航
2022-03-11 12:17:16 回复
已被依法刑事拘留，6人被取保候审。此案仍在进一步调查中。警方案情分析:本案中，王等人将其注册的银行卡提供给网络犯罪分子进行转账。钱到账后，王等人将其转入其他账户，采用多账户多级流
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