合同诈骗罪的罚金标准(合同诈骗罪的认定) - 合同事务

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简介：【基本案情】2020年12月至2021年4月，邹某在某平台使用“倪某”、“张某”等账号接受他人发出的货运单，双方约定直接发货，货到付款。事后，甄某雇佣他人将货物运至山东省临沂市某物流公司转运。甄某向物

【基本案情】2020年12月至2021年4月，邹某在某平台使用“倪某”、“张某”等账号接受他人发出的货运单，双方约定直接发货，货到付款。事后，甄某雇佣他人将货物运至山东省临沂市某物流公司转运。甄某向物流公司隐瞒了自己与被害人的约定，要求物流公司虚开货运单，预付运费。物流公司将货物送到目的地后，受害人向物流公司支付全部运费后才能拿到货物。被告人邹先后10次通过上述方法诈骗5万元。

关于甄行为的性质，检察机关在审查起诉时有三种意见。

【异议】第一种意见认为，应当以强迫交易罪对甄定罪量刑。强迫交易罪是指行为人使用暴力、威胁手段，强行买卖商品，强迫他人提供或者接受服务，强迫他人参加或者退出特定的经营活动。在这种情况下，受害者不是基于误解而处置财产，而是基于不付款就拿不到货物的威胁。因此，本案不符合诈骗罪的行为模式。甄某利用物流业货到付款的规则对被害人进行威胁，进而实现其犯罪目的。因此，本案应定性为强迫交易罪。

第二种意见认为，甄应当以诈骗罪定罪量刑。甄利用与被害人签订的运输合同，从被害人处骗取货物。甄向物流公司隐瞒真相，要求物流公司支付虚增的运输费用。在整个犯罪过程中，合同只是一种形式，镇某实际侵害的只是他人的财产所有权，应当认定为诈骗罪。

第三种意见认为，应当以合同诈骗罪对甄定罪量刑。在签订、履行合同过程中，镇某冒用他人名义在网络平台上承运客户直接交付的货运单，隐瞒货物交付方式(物流站交付)和交付价格(高于约定价格)的真实情况，导致客户陷入错误认识，从而让其安排的司机取走货物。后来，他指使物流公司虚开物流账单，通过物流公司垫付实际获利，最终由客户承担。甄的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件。

[点评]笔者同意第三种观点，理由如下:

甄的诈骗行为发生在合同的签订和履行过程中。合同诈骗和欺诈的主要区别在于合同。只有在合同的签订和履行过程中，实施诈骗行为，骗取对方当事人大量财物的，才能以合同诈骗罪定罪处罚，否则只能构成诈骗罪或者其他法定类型的诈骗罪。包括书面合同和口头合同。所谓合同签订与履行，是指从合同要约开始，到承诺后，达成共识，签订合同乃至合同的全面履行。本案中，被害人提出运输货物的要约，然后甄某诱骗被害人以他人名义继续签订合同，并隐瞒其履行能力。甄与被害人之间存在口头运输合同，存在客观履行行为。因此，本案符合合同诈骗罪中“发生在合同签订和履行过程中”的基本要求。

甄明显具有非法占有的目的，诈骗的主观故意发生在取得财物之前。“以非法占有为目的”是判断是否构成合同诈骗罪的重要依据。司法实践中，很多合同纠纷表面上看与合同诈骗相似。需要根据实际情况判断当事人的主观动机。如果当事人根本没有履行合同的意思，只是以骗取对方财物为目的，则属于合同诈骗。如果行为人在签订合同时没有履行能力，但在履行前认为可以通过一定渠道获得履行能力，事后也做出了努力，由于经营困难等各种原因未能履行，则属于合同纠纷。甄接到某平台的订单后，直接联系运输司机将货物运送到物流公司。可见，甄没有履行合同的意思表示，也没有履行能力，其非法占有目的十分明显。而邹也承认自己没有货车，也没有搞快递，只是想利用交易规则骗取物流公司虚增运费。可见，邹诈骗的主观故意发生在取得财物之前。

甄在整个过程中并没有真正进行交易的意思，其目的也不是为了从交易的完成中获利，故甄的行为不应认定为强迫交易罪。在强迫交易罪中，行为人是想通过犯罪行为完成交易，通过交易收取较高的卖价或者支付较低的买价，从而获得在公平、平等的市场交易中无法获得的巨额利润。如果行为人的主观目的只是以“交易”的形式，以暴力、威胁等手段获取他人财物，而不是促成交易，则不符合强迫交易罪的犯罪构成。本案中，甄某与被害人及物流公司有运输协议。虽然存在“交易”形式，但甄主观上是通过这种形式取得物流公司的预付款。

(作者单位:江苏省射阳县人民检察院)

来源:检察日报

本文标签：为什么诈骗罪只交罚金不还被骗人的钱不可以

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网友点评

爷就是这么霸气

2022-03-11 14:47:16 回复

罪定罪处罚，否则只能构成诈骗罪或者其他法定类型的诈骗罪。包括书面合同和口头合同。所谓合同签订与履行，是指从合同要约开始，到承诺后，达成共识，签订合同乃至合同的全面履行。本案中，被害人提出运输货物的要约，然后甄某诱骗被害人以他人名

黑腿毛大叔

2022-03-11 09:00:37 回复

订合同时没有履行能力，但在履行前认为可以通过一定渠道获得履行能力，事后也做出了努力，由于经营困难等各种原因未能履行，则属于合同纠纷。甄接到某平台的订单后，直接联系运输司机将货物运送到物流公司。可见，甄没有履行合同的意思表示，也没有履行能力，其非法占有目

侠盗高飞

2022-03-11 19:17:10 回复

的意思，其目的也不是为了从交易的完成中获利，故甄的行为不应认定为强迫交易罪。在强迫交易罪中，行为人是想通过犯罪行为完成交易，通过交易收取较高的卖价或者支付较低的买价，从而获得在公平、平等的市场交易中无法获得的巨额利润。如果行为人的主观目的只是以

汽水冒泡

2022-03-11 15:30:25 回复

到物流公司。可见，甄没有履行合同的意思表示，也没有履行能力，其非法占有目的十分明显。而邹也承认自己没有货车，也没有搞快递，只是想利用交易规则骗取物流公司虚增运费。可见，邹诈骗的主观故意发生在取得财物之前。

幸敬桦苑

2022-03-11 07:58:42 回复

我的妈呀

符茗荔钧

2022-03-11 07:58:42 回复

有内味了

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