用卡洗钱的过程是什么(交易110次，转移赃款上百万！大学生出租银行卡“洗钱”获利2万多)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：155 | 评论：2
简介：
看新闻Knews综合。2021-03-30 14:40铜川警方近日成功侦破一起求助信息网络刑事案件。嫌疑人将其银行卡出租给电信诈骗团伙，从诈骗活动中获利，最终被抓获。今年2月，铜川市公安局红桥分局刑警
看新闻Knews综合。
2021-03-30 14:40
铜川警方近日成功侦破一起求助信息网络刑事案件。嫌疑人将其银行卡出租给电信诈骗团伙，从诈骗活动中获利，最终被抓获。
今年2月，铜川市公安局红桥分局刑警大队民警在梳理电信诈骗案件线索时，发现重庆某开户行银行卡与辖区一起电信诈骗案件有关。
民警发现，这张银行卡短期内经常有大量资金进出，几分钟内就有上万元入账。经查，卡卡专业是21岁的大学生廖某，刚从重庆某高校毕业，身份和收入与资金流向严重不符。
持卡人廖是重庆人。经查询资金流向，民警发现该卡在重庆江北区某银行有取款记录。民警连夜赶往重庆。通过调取银行的视频监控，他们利用技术手段进行比对分析，最终确定取款男子就是可疑银行卡的持卡人廖某。民警立即研判廖某的活动轨迹。在当地警方的配合下，最终于2月21日在重庆江北区某出租屋内将廖某抓获，现场收缴银行卡12张、手机卡3张、手机2部。
今年1月底以来，廖某将自己的银行卡出租给电信诈骗团伙，将团伙转移的诈骗资金买成虚拟货币，收取0.5%的佣金，为诈骗团伙提供洗钱服务。被抓时，廖参与交易110余起，转移赃款数百万元，获利2万余元。
截至发稿时，专案民警已在全国范围内涉及案件25起，犯罪嫌疑人廖某因涉嫌帮助信息网络犯罪已被检察机关批准逮捕，案件仍在进一步审理中。
(来源:陕西新闻频道实习编辑:刘满芳)
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