用卡洗钱要负什么刑事责任(一张银行卡洗钱七天“卡主”获30000元丨14人被捕入案)
刑事辩护 | 2023年06月16日 | 阅读：154 | 评论：3
来源:东北网
东北网11月16日电(记者唐)该“持卡人”使用银行卡三至七天，获得1.6万至3万元的“奖励”。日前，哈尔滨市公安局道里公安分局打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，缴获涉案手机17部，涉案银行卡流水高达2000万元。
11月1日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到线索:高某东出售个人银行卡，涉嫌帮助网络信息犯罪。
民警立即开展核查工作，将高某东传唤至公安机关。
警方研判分析，该犯罪团伙可能在哈尔滨从事违法犯罪活动。康杰派出所民警循线走访调查，初步确定了藏匿地点。
11月2日晚，康安街派出所三个抓捕小组展开收网行动。在4个藏匿地点，警方抓获、张等14人，缴获涉案手机17部，当场缴获赃款近3亿元。
犯罪团伙被网住了。
经查，该团伙是一个涉嫌帮助网络信息犯罪的犯罪团伙。它跑遍全国作案。团伙由“三级”组成。团伙的“一级”是哈尔滨的“总经理”，负责联系和管理分散在哈尔滨各个窝点的“二级”张某、丁某然。“第二梯队”受指使，负责联系在“第三梯队”卖卡的高某东、张等“卡主”，上交银行卡、u盾、电话卡等。通过送到指定地点、物流邮寄等方式交给团伙。在银行卡从事犯罪活动的同时，守护“卡主”。
高某东、张某龙等“卡主”提供的银行卡，一般会使用三到七天，“卡主”会获得一万六到三万元的“奖励”。
团伙头目、张、丁等人每天将获得800元至1000元不等的“工资”。
“卡主”出售的个人银行卡被境外电信诈骗团伙、网络赌博团伙、地下钱庄用于洗钱，涉案金额2000余元。
目前，吴某等11人已被公安机关依法采取强制措施，案件仍在进一步办理中。
警方特别提醒广大群众:一定要注意自己的信息安全，切不可出租、出售、出借、购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等)。)，否则不仅暂停五年内银行账户的柜台业务和支付账户的所有业务，还会在个人征信上留下污点，影响贷款等。我们还可能涉嫌帮助信息网络犯罪，被追究刑事责任。
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网友点评
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饮涧水
2022-03-11 16:40:56 回复
局康安街派出所接到线索:高某东出售个人银行卡，涉嫌帮助网络信息犯罪。民警立即开展核查工作，将高某东传唤至公安机关。警方研判分析，该犯罪团伙可能在哈尔滨从事违法犯罪活动。康杰派出所民警循线走访调查，初步确定了藏匿地点。11月2日晚，康安街派出所三个抓捕小组展开收网
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摁着强吻你
2022-03-11 15:54:16 回复
展开收网行动。在4个藏匿地点，警方抓获、张等14人，缴获涉案手机17部，当场缴获赃款近3亿元。犯罪团伙被网住了。经查，该团伙是一个涉嫌帮助网络信息犯罪的犯罪团伙。它跑遍全国作案。团伙由“三级”组成。团伙的“一级”是哈尔滨的“总经理”，负责联系和管理分散在哈尔
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吃饭第一名
2022-03-11 11:44:10 回复
则不仅暂停五年内银行账户的柜台业务和支付账户的所有业务，还会在个人征信上留下污点，影响贷款等。我们还可能涉嫌帮助信息网络犯罪，被追究刑事责任。本文来自【东北网】，仅代表作者观点。党媒信息公共平台，提供信息发布和传播服务。ID:jrtt
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小熊迷路
2022-03-11 09:59:14 回复
卡，一般会使用三到七天，“卡主”会获得一万六到三万元的“奖励”。团伙头目、张、丁等人每天将获得800元至1000元不等的“工资”。“卡主”出售的个人银行卡被境外电信诈骗团伙、网络赌博团伙、地下钱庄用于洗钱，涉案金额2000余元。目前，吴某等11人已被公安机
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