提供卡洗钱怎么判(男子提供银行卡用于他人转账洗钱获刑) - 其他

网站首页 >> 其他 >> 正文

简介：中国法院报(廖安生、黄海斌)徐曼明知自己提供的银行卡会被他人用于实施网络诈骗犯罪，进行转账洗钱。为获取非法利益，仍提供其办理的银行卡进行转账，并按照约定进行支付结算。近日，江西省宁都县人民法院依法开庭

中国法院报(廖安生、黄海斌)徐曼明知自己提供的银行卡会被他人用于实施网络诈骗犯罪，进行转账洗钱。为获取非法利益，仍提供其办理的银行卡进行转账，并按照约定进行支付结算。近日，江西省宁都县人民法院依法开庭审理了这起案件。一审以帮助信息网络犯罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二百元。

2021年5月20日前后，被告人徐某与朋友吉某(另案处理)约定，在网上向吉某出售银行卡，用于实施网络诈骗和转移赃款进行洗钱。一套银行卡可以非法获利2000元。同年5月25日、26日，被告人徐在河北省邢台市桥东区塔林公园中国农业银行办理银行卡，并将办理好的银行卡、网银u盾及绑定的手机卡交给纪。

经查，将被害人陆某、向某、康某、周某、骗取的资金转入被告人徐某的中国农业银行卡，再转入他人银行卡；被告人徐的中国农业银行卡被他人转账、支付、结算，共计218021元。2021年6月15日，被告人徐收受非法获利微信红包2000元。

被告人徐于2021年6月29日被抓获归案，并如实供述了上述事实。

另查明，在本案审理过程中，被告人徐的家属退还其违法所得2000元，并代为缴纳罚款2000元。

法院审理后认为，被告人徐某为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其银行卡为其提供支付结算帮助。情节严重，其行为已触犯刑法，应依法惩处。鉴于被告人徐某有坦白情节，能认罪认罚，退还违法所得并缴纳罚金，可从轻处罚。综合被告人许的犯罪事实、性质、认罪悔罪表现及社会危害程度，依法作出上述判决。

温馨提示：本文是作者爱范儿法发表的文章，不代表本站观点！如有侵权请联系我们删除

网友点评

怪物猎人

2022-03-11 13:06:52 回复

为已触犯刑法，应依法惩处。鉴于被告人徐某有坦白情节，能认罪认罚，退还违法所得并缴纳罚金，可从轻处罚。综合被告人许的犯罪事实、性质、认罪悔罪表现及社会危害程度，依法作出上述判决。

太闲了

2022-03-11 13:51:57 回复

中国法院报(廖安生、黄海斌)徐曼明知自己提供的银行卡会被他人用于实施网络诈骗犯罪，进行转账洗钱。为获取非法利益，仍提供其办理的银行卡进行转账，并按照约定进行支付结算。近日，江西省宁都县人民法院依法开庭审理了这起案件。一审以帮助信息网络犯罪，判处有期

贪财不好色

2022-03-11 11:11:52 回复

为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售其银行卡为其提供支付结算帮助。情节严重，其行为已触犯刑法，应依法惩处。鉴于被告人徐某有坦白情节，能认罪认罚，退还

爱挑食狗子

2022-03-11 09:01:38 回复

日，被告人徐在河北省邢台市桥东区塔林公园中国农业银行办理银行卡，并将办理好的银行卡、网银u盾及绑定的手机卡交给纪。经查，将被害人陆某、向某、康某、周某、骗取的资金转入被告人徐某的中国农业银行卡，再转入他人银行卡；被告人徐的中国农业

这世界疯了

2022-03-11 11:39:06 回复

徐收受非法获利微信红包2000元。被告人徐于2021年6月29日被抓获归案，并如实供述了上述事实。另查明，在本案审理过程中，被告人徐的家属退还其违法所得2000元，并代为缴纳罚款2000元。法

本文已有1位网友发表了点评 - 欢迎您取消回复