洗钱60万大概有判多久(4500万的流动资金，我看刑！) - 其他

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简介：近日，中山市东凤公安分局成功打掉一个“帮信罪”团伙涉案金额高达4587.2万元警银联动破获今年来涉案金额最大的“帮信罪”案件近日，某银行发现一涉嫌洗钱犯罪线索立即启动警银联动机制将该线索情报提供给警方

近日，中山市东凤公安分局成功打掉

一个“帮信罪”团伙

涉案金额高达4587.2万元

警银联动

破获今年来涉案金额最大的

“帮信罪”案件

近日，某银行发现一涉嫌洗钱犯罪线索

立即启动警银联动机制

将该线索情报提供给警方

接报后，警方立即立案侦查

并开展收网行动

成功在我市东凤镇、坦洲镇

抓获犯罪嫌疑人6人

缴获银行卡60余张、

手机10台、电脑5台

经审讯，犯罪嫌疑人供述：

自今年5月起

组织多人利用多张实名银行卡

为非法网络赌博进行大额走账

目该，6名犯罪嫌疑人已被依法刑拘

目前，案件正在进一步审查中

追踪冒充领导诈骗案件

掀出“帮信罪”团伙

今年5月中旬

三乡某公司财务工作人员C女士

被“冒充公司领导”诈骗140万元

三乡公安分局接警后

立即抽调精干警力成立专案组

开展深挖研判

很快发现隐藏在诈骗案背后的

“帮信罪”团伙

为尽快斩断这条黑灰产业链

三乡公安分局民警远赴海南

成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的

犯罪嫌疑人潘某和刑某某

经审讯

犯罪嫌疑人潘某如实交代

通过信用卡来洗被骗资金

并从中非法牟利的犯罪事实

为实现案件全链条打击

三乡公安分局民警乘胜追击

先后赶赴上海、浙江

抓获犯罪嫌疑人秦某某、代某

民警顺藤摸瓜

又打掉以张某某联系上家

陈某某、施某某提供信用卡

庞某某提供POS机的洗钱团伙

当场缴获信用卡、U盾、

POS机等作案工具一批

目前

四名犯罪嫌疑人

已被公安机关依法刑事拘留

该案件在进一步侦查中

警方提醒

要提高法律意识

切勿出租、出借、贩卖相关个人账户

或利用个人账户代收款

一旦发现此类现象

可及时拨打96110举报

另外大家一定要

保护好个人信息和隐私

别不小心成了犯罪分子的肥肉

因为他们能盗取信息的渠道

太多了

来源：泉州网警巡查执法

本文标签：洗钱60万流水判多久

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网友点评

冷面君子

2022-03-10 18:30:00 回复

件掀出“帮信罪”团伙今年5月中旬三乡某公司财务工作人员C女士被“冒充公司领导”诈骗140万元三乡公安分局接警后立即抽调精干警力成立专案组开展深挖研判很快发现隐藏在诈骗案背后的“帮信罪”团伙为尽快斩断这条黑灰产业链三乡公安分局民警远赴海南成功抓

执剑游天下

2022-03-10 19:29:33 回复

被“冒充公司领导”诈骗140万元三乡公安分局接警后立即抽调精干警力成立专案组开展深挖研判很快发现隐藏在诈骗案背后的“帮信罪”团伙为尽快斩断这条黑灰产业链三乡公安分局民警远赴海南成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某和刑某某经审讯犯罪嫌疑人潘某如实交代通过信用卡来

匡明俊素

2022-03-10 16:02:48 回复

真过意不去

安进天炎

2022-03-10 16:02:48 回复

我也生气了

程辉冰妮

2022-03-10 16:02:48 回复

蛮好的

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