国外诈骗案(各位“绅士”又见面了，来看看经开警方端掉的又一跨国诈骗“杀猪盘”)

案情背景

2020年11月28日，经开公安分局接到市民举报，在北大资源缤纷广场有一疑似诈骗窝点。分局党委高度重视，立即成立专案组。党委书记、局长吴晓东同志担任组长对案件侦办工作进行安排部署，侦防中心牵头、刑侦、图侦、派出所精干力量立即展开侦查。

2020年12月2日，在经过紧张有序的侦查后，专案组找准时机，一举收网，成功将现场17名涉案人员全部抓获，并当场查获用于实施诈骗的工作手机18部，电脑16台。

因发现及时，到目前为止该窝点仅对四名受害人实施了诈骗，总金额合计18万余美元，非法获利50余万人民币。目前，阮某某、王某等6人已被依法刑事拘留，其余11名涉案人员均被依法采取了取保候审强制措施，案件正在进一步办理中。

作案手法

随着国内防骗宣传力度加大，很多骗子开始转型，把目光投向国外，运用起成熟的“杀猪盘”话术诈骗起外国人了。他们主要通过“Tinder”、“Langmate”、“Topface”等APP专门筛选并添加国外男子，再利用“WhatsApp”软件与对方交友、谈恋爱以获取对方信任，后诱导对方投资“MT5”平台，最后通过篡改“MT5”上的外汇数据，从而达到将投资人的钱财骗走的目的。

公司的管理也是非常严格，从公司内部张贴的管理制度可以看出，公司对员工的上下班、请假等都有严格的规定，动辄罚款甚至开除。但是回报也是非常丰厚的，而且诈骗得越多，提成就越高。

诈骗案例

之前，针对国内受害者而设立的投资平台，大多是“彩票”、“股票”、“博彩”等网站，但这些东西外国人要么不懂（比如六合彩、时时彩），要么不方便参与（比如国内股票市场），所以他们在话术中特别强调员工要关注“黄金”和“美元”方面的知识，毕竟这两个是全世界都认同的金融产品。
懂得了基础的金融知识，接下来就要筛选外国客户，骗子是怎么操作的呢？我们来看看，骗子有多“努力”！

这个针对外国人的诈骗剧本和之前针对中国人的诈骗剧本基本差不多，都要求员工要把自己包装成一个“白富美”，要会理财、会投资、有爱心、有个性，而且非常有钱。

我们看看其中一个骗子手机通讯软件的截图：美国人、马来西亚人、日本人，很多的人都有，财务、律师、交易所领导甚至护士、销售员，各个职业的人都有。只要你动了心，就会成为骗子的猎物。

警方缴获的诈骗剧本非常多，为了避免教唆，泄露关键诈骗话术，我们截取其中一张关于“包装自己”的内容给大家看。

骗子把自己包装成一个香港人，并且在香港有自己的房产、开着花店喜欢做慈善，是个标准的白富美。把自己包装完之后，按照杀猪盘的一般套路，就要与客户“谈情说爱”建立恋爱关系了。之前专门针对中国人的“杀猪盘”剧本，一般都是些“土味情话”，但是针对外国人的剧本，很明显进行了改良。

骗子用了大量英语思维语言来与受害人谈情说爱，不得不说是费尽心机。而这些文字为什么会存在Word上呢，主要是因为为了方便直接粘贴到翻译软件上，转换成英语。我们来看看其中一个骗子和埃及人聊天的记录，在发送了自己的一段视频之后（其实视频都是网上找的，这些骗子都是大老爷们），对方马上就把持不住自己了，一口一个亲爱的，叫个不停。

我们再来看另一个骗子和突尼斯人聊天的记录，对方也是一口一个"my love"，小嘴比谁都甜。他以为找到了一个年轻貌美有钱的中国女士，可实际上，对方是一个比他还粗犷的同性。

1、网络交友千万慎之又慎，遇到不见面就谈赚钱的网友，一定要联想到“杀猪盘”诈骗，加以重点防范。

2、没有“保证盈利、只赚不赔”的买卖。切勿点击陌生人发送的链接或扫码下载投资平台APP。

来 源：贵阳市经开分局
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贵阳网警巡查执法

（转自：锦州网警巡查执法）