诈骗的钱怎么洗出来(为什么诈骗金额难以追缴？因为有洗钱行业的存在！)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：226 | 评论：3
来源：防骗大数据
被诈骗的金钱难以追缴，因为诈骗团伙背后隐藏着一个更巨大的黑产行业——洗钱行业！
（本文转自防骗大数据：FPData）
正文共：968 字
阅读时间： 3 分钟
题图：资料图
来源：终结诈骗
ID：antifraud2
或者也可以说洗钱团伙，也成为诈骗业的一个下游产业。今天，我们就来了解一下几种常见的洗钱方式。
洗钱团伙：经我们清洗完的钱，怎么查都是干净的
一、买卖珠宝、古玩字画，豪宅等。
低买高卖，从来都是投资赚大钱的不二法门，也是最令人信服的造富神话。
洗钱团伙给你安排各种拍卖会，股票配资，豪宅买卖。通过一个高价拍卖，一个推高股价，分分钟让你变身投资达人，股票之神。钱洗的特别干净，还赚得一个好名声。
洗钱团伙：给你安排了拍卖古玩、买卖珠宝、投资豪宅、股票交易
二、投资拍电影。
利用影视圈“洗钱”的案子常有官方媒体报导。影视娱乐的制作确实在洗钱这方面具有天然优势，首先制作成本不透明，宣传成本，道具费用，服装化妆费，明星片酬等定价空间非常大，没有标准。其次后期收益容易造假。一收一支，两边都可以洗。（本文转自防骗大数据：FPData）
一笔黑钱，拿出两成来拍电影，视票房情况再拿出几成来买票房。最后至少能收回相当于7成黑钱的正当收入。遇上这几年电影行情特别好的，往往还能暴赚一笔，顺便玩玩娱乐圈明星。
三、海外转一圈。
1、接到客户的一笔黑钱开始，洗钱团伙便通过“邮寄、海运、小笔夹带、小笔电汇、地下钱庄等多种手段” 将钱带到具有反洗钱监管漏洞的或地区（例如并未建立现金交易报告制度的，对个人成立公司实行信息保密的和地区，或离岸金融中心。）并将钱存入当地银行账号内（假设为银行A账号）。
2、洗钱团伙一边安排律师在国内为你成立一家科技类公司。另一边在有保护政策的当地成立一家“不记名的股份制公司”，同时设立对公银行账号B。
3、将A银行账户里的钱转入B账户。
4、使用该“不记名股份制公司”收购你名下的国内科技公司。
5、“黑钱”作为收购款，堂堂正正打入你的国内账户，洗钱成功。
四、过海变赌神。
这种方法非常粗暴，洗钱团伙安排你到他们合作的赌场，随便玩几把，直接一张支票给你，算你赢的。
洗钱团伙：这是一张xx钱的支票，就当你在赌船上赢的
通过线上赌博网站，两个账号同时下注的洗钱方式也是目前很流行的，避免有教唆之疑，详细细节以后再透露。（本文转自防骗大数据：FPData）
除了上述几种常见洗钱方法外，洗钱的花样还有很多，利用的是全球范围内的各种漏洞和信息差。比起花样百出的诈骗手法来说也是不遑多让，非常惊心。
内容来源：防骗大数据（FPData）综合终结诈骗(antifraud2)授权转载，作者|二八，特此鸣谢！
相关文章
网友点评
-
亲热
2022-03-10 19:45:59 回复
。最后至少能收回相当于7成黑钱的正当收入。遇上这几年电影行情特别好的，往往还能暴赚一笔，顺便玩玩娱乐圈明星。三、海外转一圈。1、接到客户的一笔黑钱开始，洗钱团伙便通过“邮寄、海运、小笔夹带、小笔电汇
-
等我变优秀
2022-03-10 18:02:05 回复
票给你，算你赢的。洗钱团伙：这是一张xx钱的支票，就当你在赌船上赢的通过线上赌博网站，两个账号同时下注的洗钱方式也是目前很流行的，避免有教唆之疑，详细细节以后再透露。（本文转自防骗大数据：FPData）除了上述几种常见洗钱方法外，洗钱的花样还有很多，利
-
泡妞大佬
2022-03-10 14:59:45 回复
来源：防骗大数据 被诈骗的金钱难以追缴，因为诈骗团伙背后隐藏着一个更巨大的黑产行业——洗钱行业！（本文转自防骗大数据：FPData）正文共：968 字阅读时间： 3 分钟题图：资料图来源：终结诈骗ID：antifraud2或者也可以说洗钱团伙，
-
油腻渣男
2022-03-10 11:14:53 回复
妆费，明星片酬等定价空间非常大，没有标准。其次后期收益容易造假。一收一支，两边都可以洗。（本文转自防骗大数据：FPData）一笔黑钱，拿出两成来拍电影，视票房情况再拿出几成来买票房。最后至少能收回相当于7成黑钱的正当收入。遇上这几年电影行情特别好的，往往还能暴赚一笔，顺
-
吃饭第一名
2022-03-10 16:37:32 回复
a）一笔黑钱，拿出两成来拍电影，视票房情况再拿出几成来买票房。最后至少能收回相当于7成黑钱的正当收入。遇上这几年电影行情特别好的，往往还能暴赚一笔，顺便玩玩娱乐圈明星。三、海外转一圈。1
本文已有3位网友发表了点评 - 欢迎您
红际法律
- 最近发表
- 推荐文章
-
- 房屋装修合同范本2019(房屋装修合同样本怎么写？房屋装修的具体流程？)
- 合同专用章有编号吗(注意！漯河老俩口被骗)
- 合同专用章需要备案吗(2022年办理刻章备案都需要什么材料？)
- 合同专用章样式(最高法院民二庭：关于四个公章实务问题的解答)
- 合同专用章图片(公章、财务章、合同章、发票章、法人章，各印章的功能及注意事项)
- 合同专用章和公章的区别(财务章、公章、合同章、发票章，有关印章的最全风险汇总)
- 合同专用章尺寸大小(行政管理：企业印章管理暂行细则(中小企业适用))
- 合同专用章电子章制作(「放心签」合同电子签章怎么弄)
- 房屋装修合同简单范本(房屋装修施工合同范本)
- 房屋装修合同范本2021(房屋装修合同（简单）模板)
