诈骗罪刑事拘留一般多少天(副所长卧底30天 成功捣毁电信诈骗窝点)

2020年5月初至6月初的一次卧底取证，对时任三河市公安局滏阳西派出所副所长的赵来说，当然是难忘的经历之一。他申请了一份工作，潜伏进了一个诈骗窝点。经过30天的努力，在同事的配合下，成功捣毁一个以推荐股票为名在燕郊实施电信诈骗的团伙，现场抓获诈骗嫌疑人60余名。

北青-北京头条记者2021年6月17日联系赵警官后了解到，此案仍在进一步调查中。

线索——办案中的一个细节引起了警方的注意

参加公安工作近10年的赵怎么也没想到，为了侦破一起电诈案件，他会像电视剧《潜伏》中那样，打入犯罪团伙，成为诈骗团伙的“雇员”。

“2020年5月初，我在办理一起涉毒刑事案件的过程中，发现犯罪嫌疑人王某没有稳定收入，但很大方。通过调查他的资金来源，发现他的银行卡没有收入，家里也没有人给他钱。然而，他最近的工作很简单，但却很赚钱。”赵告诉北青-京头条记者，王自称在燕郊一家推荐股票分析师的公司上班，通过加微信赚取佣金，工资每天以现金结算。“根据多年的办案经验，我注意到这是一个从事电信诈骗的犯罪团伙。”

作为一名警察，得知违法犯罪线索后，第一反应就是将犯罪嫌疑人抓捕归案。但是在抓捕嫌疑人之前，首先要有一些证据，所以首先要做的就是取证。

“和普通案件不同，这家公司全是电子证据，取证没那么容易。和同事商量后，我决定进去卧底调查。”赵说，他从招聘网站上查询了这家公司的信息，发现该公司正在招聘电话接线员等岗位。“先是电话联系，对方说随时欢迎我来面试。”

经查询地址，该公司位于燕郊开发区某酒店楼上。与正常的公司面试招聘不同，这家公司更喜欢用外国人。“面试官很机警。不要问我学历和专业，先问我是本地人还是外地人。我回答说是外国人。问我对燕郊熟不熟，我回答说不熟。面试官不同意，一直问我以前在哪工作，经理叫什么名字。谎称自己以前在房产中介工作，后来因为疫情倒闭了，就出来重新找工作。面试官也没再问什么，说你回去等通知吧。”赵说，事后了解到，相对于当地人对地理和人员的熟悉程度，举目无亲的外国人更容易被洗脑和控制，所以这类诈骗公司的管理人员更愿意招募外国人。

离开公司后，赵发现一名骑着黑色电动车的男子一直跟着他。“当时我的同事也在附近提供保护。我怀疑这是对方的进一步探索。所以我没有和外部同事做任何沟通，就去了我一个人应聘时填写的地址。”赵回忆说，那个可疑的人直到走进小区大门才离开。

卧底——股票推荐接线员冒充知名公司，每天打300个电话

“两三天后，我接到公司电话，让我赶紧来上班。”赵说，“这是一场与犯罪团伙的智商游戏。如果你不小心，你所有的成就都会丢失。面对他们的严密审查和诸多诱惑，我做了充分的准备，谨慎应对，最终顺利入职。”

赵入职后只有一个想法。他必须尽快掌握证据，尽快破案。因为根据大部分案件的规律，电信诈骗的资金随时会流向国外，给追回被盗资金带来更多的不确定性。赵的工作实际上是打电话向对方推荐“股票分析师”。

公司有两组话务员，每组30多人，每人每天需要打300多个电话。“这些带有个人信息的电话号码都是公司从各种渠道买来的，号码的主人都是在股市有一定投资经验的投资者。”赵事后才知道，公司给电话接线员准备了一份发言名单，只要按上述程序打电话。“电话接线员必须冒充正规证券公司的客服经理，向受害人承诺高额利润(高达20%至60%)，向受害人推荐股票分析师进行股票投资诈骗。”

新业务员保底工资3000元，然后每做一笔“生意”能拿到15元左右的提成。“只要对方愿意加股票推荐分析师的微信，剩下的就交给下一个流程了。每个业务员的收入根据业务量略有不同，但大部分人每个月收入在万元左右。”赵警官介绍。

每隔几天就有人去电信部门重新办理用于通话的手机号码，也就是说，为了防止受害人报案后被追查，每个号码只使用几天。

收网——60多名嫌疑人落网

在卧底调查的一个月里，赵所做的就是尽可能多地获取相关证据，等待时机将所有嫌疑人抓捕归案。

好事多磨。经过一个多月的卧底调查，赵终于摸清了这家公司的组织结构。公司有两个老板，下面有行政、财务、技术、客服四个部门，和上海、广州、浙江等地的很多线上公司有联系。客服部60多名操作人员通过拨打电话、添加炒股人员微信，实施了诈骗的第一步。

“每个人一天要打300多个电话，60多个话务员一天打近2万个电话。这意味着每天可能有2万人被骗。”赵库告诉北青-北京头条记者，“白天，我搜集证据，晚上，我把信息反馈给单位。掌握大量关键证据后，上级命令果断收网，收网！”

2020年6月初，警方特意选择了每个公司都喜欢开会的时间——周一上午，希望能同时逮捕更多的嫌疑人。

这家公司地理位置特殊，位于6楼，左右两边是相连的大公寓。出入口多，人员流动性大。而且这个犯罪团伙反侦查意识很强。公司等楼层的出入口经常有人把守，楼道也装有监控。这次抓捕任务非常艰巨。

赵说，鉴于现场情况复杂，他深夜趴在办公桌前，对已知线索逐一研究，与抓捕小组一起制定了由内而外的抓捕方案。

“抓捕当天，我率先控制了公司出入口的警卫，然后引导抓捕民警进入，迅速抓捕重点人员。现场共抓获犯罪嫌疑人60余名，缴获用于电信诈骗的电脑70余台。现场查获大量用于电信诈骗的电话卡、话费等物证。”

劝诫——警惕低投入高收益项目

经查，2019年以来，这家公司通过给客户打电话、加微信等方式，招募电话接线员引诱客户进行投资诈骗，以高额利润为诱饵。受害者电话留言超过50万条，涉及中国16个省份，涉案金额数千万美元。

“我们依法刑事拘留了60名犯罪嫌疑人，捣毁了这个电信诈骗团伙。”赵警官表示，由于运营商做的是诈骗的前端工作，后端案件的其他涉案人员还在追查中。

在办案过程中，赵警官注意到，很多诈骗参与者都是刚出校门的年轻人，他们渴望为这个社会赚钱。一开始他们并没有及时意识到这是诈骗，连两个老板都只有三十多岁。

随着科技进步和生活水平的提高，电信诈骗新型犯罪形式多样，一个电话、一条短信，看似普通却暗藏隐患，严重侵害了人民群众的财产安全和合法权益。

说到提醒投资者，赵警官介绍，其实只要听说自己投资的项目短期内能有20%到60%的收益，就应该提高警惕。“普通投资不能带来这么多收益，也没有股票这种东西。仅凭别人的分析去投资，根本不靠谱。当投资者发现被骗后，可能会处于无处维权的境地。”

赵警官提醒，不要轻信所谓的股票推荐人，以免落入杀猪骗局。如果发现自己被骗，及时报警。

实习生尹航

文/北青-京头条记者董震杰

来源:北京头条客户端