赌博输了90万倾家荡产(400元赌资牵出数十亿元大案，90后赌徒半年狂输3000万)

“赢只是过程，输是结果……”被抓获的“90后”犯罪嫌疑人黄在接受采访时遗憾地说。

2018年12月至2020年3月，黄某在某境外赌博网站非法赌博。刚开始投入几百几千，后来赌资逐渐多了起来。不仅赔了老婆100多万的嫁妆，还利用职务之便窃取了公司账面资金3000多万，全部输光。

而这只是部长“3.10跨境网络赌博案”暴露出的冰山一角...

3.10项目行动部署会

400元赌资牵出数十亿大案，跨境赌博网站服务器藏身国外

2020年3月，河南省周口市公安局港口分局接到辖区一市民报案，称在某网站上丢了400多元。通过对平台的深入调查，一个涉案金额数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。

经过调查，警方发现这是一个非法网络赌博网站，服务器设在境外，赌博类别众多，网站规模较大。这些赌博网站背后的主要嫌疑人也藏在国外。

该团伙依托上下游犯罪产业链，设计了各种赌博伎俩，采取让赌客先赢后赔的套路，利用赌客的赌博心理，不断增加投注额，使其陷入债务漩涡，造成不少家庭破产、家破人亡，也导致国内资产大量流失。

为了吸引更多的赌客，赌博网站还拉拢高活跃度的赌客作为“网络赌博平台”的代理，利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了完全锁定，赌博平台还会根据代理商拉下线的投注情况，返还千分之一到千分之三不等的佣金。下注越多，代理商从中获得的佣金就越多。

据警方介绍，仅2019年12月至2020年2月，该网站充值会员就达5.49万人，资金流水达80多亿元。

警方缴获的部分银行卡

警方缴获的一些现金和黄金首饰

打击犯罪刻不容缓，不怕疫情跨省“断链”

接到相关线索后，周口市公安局高度重视，迅速成立专案组，以口岸分局为侦查主力，抽调全市精干警力，各类警种相互配合，迅速开展工作。通过不懈努力，从研判的信息流、资金流入手，基本掌握了网络赌博平台的组织架构、运作模式以及部分代理人的真实身份。一场涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪逐渐清晰。

3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份，对犯罪嫌疑人进行集中抓捕。一举打掉涉嫌销卡、洗钱的6个主要犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45名，依法冻结涉案银行卡976张，查封冻结涉案资金2000余万元，为后续打击行动顺利开展打开了局面。

专案组民警在抓捕涉案人员的同时，从研究涉案银行卡的资金流和信息流入手，仔细分析每张涉案银行卡的流向，用“笨功夫”寻求案件突破口。

从打击国内赌球代理人和赌客入手，梳理近三个月来收缴的1500多张银行卡中的银行流水，初步摸清资金流向，顺藤摸瓜，终于突破瓶颈，撕开口子。

嫌疑人从ATM机取款。

其中，何某军的卖卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格大肆购买了4套银行卡。他们将银行卡与手机绑定，通过ATM提取现金，然后将现金转给指定人员或通过网银转账，帮助赌博网站转移赌资。

2019年7月以来，该团伙收购四套银行卡600余张，获利500余万元。同时，该团伙还利用赌博网站给出的每张牌3500元的差价，在国内招募人员，帮助其从事收购活动，危害极大。

抓捕行动中，疫情肆虐，给警方异地抓人带来诸多困难。据港口分局民警王介绍，除了做好防护工作外，他们还必须自带干粮。饿的时候还得靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等便于携带和保存的食物。在疫情严重的地区，“连酒店都住不下，就在警车里住几天几夜”。

据负责抓捕任务的口岸分局案件侦查大队大队长陈伟介绍，警方通过初步判断锁定蔡某在福建省晋江市。仅1月就有1.7亿元非法资金转入蔡某银行卡，蔡某是本案重要犯罪嫌疑人。

经查，嫌疑人潜伏在镇上某小区三楼，但白天几乎不出来，晚上也很少出门。

为了不打草惊蛇，专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜，直到第二天早上，其中一名犯罪嫌疑人从外面回来，一敲门，抓捕人员迅速出动实施抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具，捣毁窝点，缴获大量证据。

另一次逮捕同样引人注目。

据口岸分局民警牛超介绍，在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时，发现此前锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄然转移。经进一步调查，发现嫌疑人已搬到街对面另一小区，具体位置不详。

正当抓捕小分队在小区准备下一步行动时，突然，嫌疑人的车辆出现在民警面前！

“我们的侦查员一走到这个小区门口，就发现了他们要找的车辆，然后我们就派了侦查员去勘查。”

此时，两名男子拉着行李箱，背着背包，向嫌疑车辆走来。侦查员敏锐的意识到自己和要抓捕的对象高度相似！

抓捕组主动将两人抓获，并查获即将转移至珠海的赃款200余万元。经过突击审讯，警方于当天下午6时成功抓获另外两名犯罪嫌疑人。

“有时在刑事调查中就是这样。早一分钟，你就可能大获全胜。一分钟后，你会经历一些波折。”牛超说，在那段时间里，调查人员就像打仗一样，与时间赛跑，他们的大脑必须是敏捷的。

准确判断，强势出击，“三月十日计划”将扩大战果

“3·10”专案已初见成效，案件侦查也进入攻坚阶段。

4月16日，全国公安机关打击治理跨境赌博电视电话会议召开，要求全国公安机关迅速形成打击跨境赌博犯罪的压倒性态势。河南省公安厅要求省市县三级建立横向多部门协作、纵向多警合成的有效机制，积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博新格局。省厅领导专门听取汇报并指导案件侦办，要求专案组坚定必胜信心，采取精准有力措施推进案件侦办，协调省厅相关业务民警为案件侦办提供有力支持。

2020年8月8日，该案被公安部列为挂牌督办案件。专案组在公安部和河南省公安厅的统一部署指导下，以“横向拓展网络赌博平台犯罪，纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标，聚焦重点线索，强化精准打击，围绕信息流、资金流追根溯源，对海量信息穷追猛打，精准研判，持续扩大战果。

警方缴获的部分现金

犯罪嫌疑人在地下钱庄转移资金时使用的点钞机

截至9月21日，共抓获犯罪嫌疑人123人，其中代理34人，参赌26人，涉嫌卖卡、洗钱61人，提供网络技术服务2人。此案还摧毁了三个地下钱庄；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，共计人民币1046.4万元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元；查扣玛莎拉蒂等9辆高档车；冻结2处房产。

警方扣押的玛莎拉蒂、宝马等车辆

周口市公安局相关负责人表示，下一步，全市公安机关将更加重视，强化组织保障，为创新打法做出实实在在的贡献，进一步拓展线路作战，乘胜追击，彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链，为维护群众合法权益和社会稳定做出应有的贡献。

周口警方奔赴全国多地抓捕犯罪嫌疑人。

90后赌徒输了3000万女美容院老板，输了父母所有养老钱

随着警方调查的深入，隐藏在案件背后的悲情赌徒故事逐渐浮出水面，令人唏嘘不已。

半年，亏了3000万！

很难想象这个恐怖的数字是一个月薪只有7000元的“90后”造成的。

黄某

这个“90后”黄某，原本是一家大型企业的财务人员，偶然接触到赌博网站，上演了这场疯狂的赌徒游戏。

“刚开始打了几十万，后来断断续续输了几万，就想多赌一点，哪怕赢一两个也行。”

刚开始只是几十万的游戏，后来输了钱之后为了翻本就开始了几万甚至几十万的赌博。黄如法炮制，四处借款、刷信用卡、放贷...在输光所有现金后，黄某将妻子嫁给他时随身带的100多万元全部偷偷放了进去。“因为他一时糊涂，把给孩子准备的钱都用来赌博了。”

可怕的是，在失去了所有的家庭积蓄后，双目失明的黄依然不知悔改，依然一心要翻本。

此时，没有人愿意借钱给他。结果黄某盯上了公司账户。他利用自己公司财务人员的身份，从公司账户上贪污了3000多万元，转而全部投入赌博网站。短短半年，我失去了一切。

“每次都是几万的出手，最疯狂的一次下注超过100万。”黄说。

讽刺的是，今年4月，警察来抓他的时候，黄某还固执地说:“让我打赢这一场再走。”

目前，黄已被批准逮捕，等待他的将是法律的惩罚。

另一名被抓的赌徒郝某，有着非常悲惨的经历。

郝某

郝某是当地一家著名美容院的女老板。她手里有三家美容院，还有房子和车子。

然而噩梦从2019年9月31日开始。

当日，郝某在朋友李某的指使下，下载了一款名为“统一”的手机APP。

“当时他跟我说，这是一个能让我挣钱的财务软件。”郝回忆道。下载完软件后，李给她介绍了一个“指导老师”，并把她拉进了“统一”的APP玩家群。

“一开始她让我用群里的投注信息投钱。我投了1000块，输了。”本来就是玩的心态。郝也没在意，想着收手。然而，李，一个好朋友，不想。“让你赔1000元，我心里难受。你再充三千，我教你赢回来。”

结果，3000元还是打到了水漂身上。但这3000元却在郝的心里种下了一颗赌博的种子。

后来，他的朋友李和所谓的“指导老师”被“保本”、“赢你分我，输我”之类的话诱惑，不断怂恿郝增加投注。郝也一直以为自己只是“倒霉”，一心想要翻书，结果一发不可收拾。

抵押车辆，放高利贷，网贷，向朋友借钱...郝已经通过各种方式筹集了70多万元，所有的成果都在这个APP里化为乌有。她父母和弟弟的钱也被用来赎回车辆，还高利贷。

在警方调查案件的过程中，郝所谓的“运气”也暴露了真相。原来，像郝某这样的赌徒在使用APP的时候，他们所有的行为都已经设计好了，每一次下注都在后台控制。

“赢少输多，赢少输多”，一个看似简单的操作手段，却让深陷其中的赌徒失去理智。

据警方介绍，这类网络赌博网站通常由运营部、客服部、技术部等部门组成，每个部门都扮演着拉人、“导师”、控赌的角色。网站先以“充一万免费得三千”、“注册马上送现金”的方式诱导人们上网赌博，然后会以“充值返现”、“保本投资跟进”等方式不断吸引赌客增加投资。设置层层陷阱，一步步诱导加深。

很多赌客在接触赌博网站后也迷失了方向。有的人破产负债累累，有的家庭破碎荒芜，有的人铤而走险犯罪...等待他们的不仅是法律的严惩，还有挥之不去的噩梦。

采访中，参赌人员黄某称，第二天是他的28岁生日，他将独自在看守所度过。

“在我涉足赌博之前，我的生活并不富裕，也不昂贵，但也很安全。现在回想起来，生活中还有很多值得关注和留恋的东西，包括家庭和孩子...其实这些东西远远大于金钱能带来的快感，金钱买不到……”

然而，从他开始疯狂参与网络赌博的那一刻起，这一切都被他自己毁了...

(来源:人民日报客户端)