被公安机关冻结银行卡会被坐牢吗(出借银行卡牟利，获刑两年) - 其他

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简介： 2月25日，潘某鹏、蔡涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被新化县人民检察院提起公诉。新化县人民法院经审理后当庭宣判，潘某鹏、蔡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，蔡被判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万元。判处潘某鹏有期

2月25日，潘某鹏、蔡涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被新化县人民检察院提起公诉。新化县人民法院经审理后当庭宣判，潘某鹏、蔡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，蔡被判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万元。判处潘某鹏有期徒刑二年，并处罚金一万元。

选项:出于忠诚和利益考虑，贷出银行卡4小时

“来，坐一辆车，掉头。”2021年8月18日上午11点左右，潘某鹏、蔡登上一辆红色传祺SUV。他们还没来得及坐下，副驾驶座上绰号“葛翔”(待查)的男子就让司机发动汽车，往郊区开去。潘、蔡二人并无急事，而是在翔哥的邀请下，借用其银行卡转账。

潘某鹏和蔡都从事快递工作。虽然分属不同的公司，但难免会有交集。于是，他们就认识了，偶尔聚在一起喝一杯，一边抱怨工作，一边梦想着发财。蔡二十几岁，有一儿一女。他一月三四千的收入，经常让他感受到生活的压力。下班后，他会选择去网吧打游戏减压。所以认识了游戏玩得好的“翔哥”，得到了他免费耐心的“指导”。此外，项大哥为人豪爽，经常请蔡抽烟吃槟榔。2021年8月16日，提出用蔡的卡转账，并承诺支付0.7%的好处费。在义气和利益的双重驱使下，蔡不好意思拒绝，就跟着上车转账，事后拿到了400元的酬劳。

两天后，尝到甜头的蔡带着刚辞职想“捡几百块钱”的潘某鹏，为了“义气”再次登上了的车。汽车启动后，向哥对潘某鹏说:“兄弟，把你的卡拿给我。”潘某鹏向葛翔提供了他的银行账号、微信、支付宝账号、密码等身份信息。葛翔通过潘某鹏的手机银行转账数笔，再通过潘某鹏的微信、支付宝将款项转账或提现至其他银行卡。后来，用蔡的银行账户和手机以同样的方式转账。同时，潘、蔡在车上随时为提供人脸识别服务，保证其顺利转移。下午3点左右，绕乡的车再次回到新化县城。潘和蔡下了车，分开走了。翔哥拿出4600元作为这次转账的酬劳。

追踪:资金流向剑指嫌疑人。

目前，欺诈无孔不入，除了司法机关之外，许多其他有关部门也做了大量的预防和宣传工作。据蔡供述，其在农商银行办理银行卡时，窗口工作人员多次告知其不得将卡出租，并要求其签署不能将银行卡出租的承诺书；社区工作人员也到他们的快递公司宣传防骗知识，要求大家下载安装防骗app，签订防骗承诺书。

犯罪分子也绞尽脑汁。为了避免或增加侦查难度，他们通过购买银行卡、微信账号、支付宝账号进行两次或两次以上转账。案卷材料显示，潘某、蔡某在出借银行卡转账中实施上游诈骗，花样繁多，令人震惊:被害人赵某某报案称，有人冒充公安局工作人员，称其涉嫌诈骗，宣传疫情虚假信息，要求其下载“网易大会”，被骗19.49万元，其中10万元转入潘某鹏银行账户；受害人刘某某报案称，先是有人冒充临沂社保局工作人员，声称自己谎报医保，后又有人冒充上海市嘉定区公安分局工作人员，帮其解冻银行卡，被骗181863元，其中36900元转入蔡的银行卡；受害人白某某报警称，有人冒充齐齐哈尔市通信局工作人员、上海市普陀区公安分局工作人员，称其名下银行卡有犯罪嫌疑，要求清点财产，被骗14.77万元，其中1.5万元转入蔡银行卡...

庭审:检察院的指控最终被采纳。

在红色传祺SUV上，短短4个小时，潘某鹏贷出的银行卡涉及26.41万元，蔡涉及41.6万元。上游犯罪涉及的钱至少是几倍。正是潘、蔡的这种行为，加大了司法机关打击诈骗的难度。

庭审中，潘某、蔡某的辩护人分别与公诉人就案件性质进行了辩论:辩护人认为，本案中，被告人单纯提供银行卡、微信账号、支付宝账号等支付结算工具，被告人的行为应当定性为帮助信息网络犯罪，而不是掩饰、隐瞒犯罪事实。

办案过程中，承办检察官罗宇多次讯问被告人，认真研究案卷材料，并要求召开检察官联席会议，讨论案件性质。针对辩护人的意见，公诉人回答:两被告人明知借用其银行卡进行转账的资金为非正常资金，但仍为上游犯罪提供银行卡、微信、支付宝账号及相应密码等身份信息进行转账，且始终在封闭的空房间内陪护，随时提供刷脸认证等服务，使上游犯罪顺利转账，应以掩饰、隐瞒犯罪论处。新化县法院经合议庭评议，采纳了检察院的指控，遂作出上述判决。

“我没怎么学习。为了蝇头小利违法，对不起家人。我自愿认罪，从轻处罚。”在被告人陈述阶段，蔡充满了悔恨和自责。

本文标签：坐牢后银行卡里的钱会冻结吗

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网友点评

想和你同床

2022-03-14 07:40:42 回复

银行卡、微信账号、支付宝账号等支付结算工具，被告人的行为应当定性为帮助信息网络犯罪，而不是掩饰、隐瞒犯罪事实。办案过程中，承办检察官罗宇多次讯问被告人，认真研究案卷

我請客你買單

2022-03-14 05:19:45 回复

鹏、蔡登上一辆红色传祺SUV。他们还没来得及坐下，副驾驶座上绰号“葛翔”(待查)的男子就让司机发动汽车，往郊区开去。潘、蔡二人并无急事，而是在翔哥的邀请下，借用其银行

暴力键盘手

2022-03-14 03:43:42 回复

材料，并要求召开检察官联席会议，讨论案件性质。针对辩护人的意见，公诉人回答:两被告人明知借用其银行卡进行转账的资金为非正常资金，但仍为上游犯罪提供银行卡、微信、支付

心无恙

2022-03-14 04:20:37 回复

“指导”。此外，项大哥为人豪爽，经常请蔡抽烟吃槟榔。2021年8月16日，提出用蔡的卡转账，并承诺支付0.7%的好处费。在义气和利益的双重驱使下，蔡不好意思拒绝，就跟着上车转账，事后拿到了400元的酬劳。两天后，尝到甜头的蔡带着刚辞职想“捡几百块钱”的潘某鹏，为了

殷福晴才

2022-03-14 02:28:07 回复

上班不忙嘛

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