警察会查诈骗犯流水吗(14人被抓，涉案银行卡流水高达两千余万元) - 其他

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简介：来源:河南法制报近日，哈尔滨市公安局道里分局成功打掉一个为电信网络诈骗犯罪集团洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，采取刑事强制措施11项，缴获涉案手机17部，银行卡流水2000余万元。 11月

来源:河南法制报

近日，哈尔滨市公安局道里分局成功打掉一个为电信网络诈骗犯罪集团洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，采取刑事强制措施11项，缴获涉案手机17部，银行卡流水2000余万元。

11月1日，哈尔滨市公安局道里分局康安街派出所接到线索:高某东为电信诈骗团伙出售个人银行卡，涉嫌帮助网络信息犯罪。接到线索后，警方立即开展核查工作，并将高某东传唤至公安机关。经讯问，高某东对其将银行卡出售给电信网络诈骗犯罪团伙使用并牟利的犯罪事实供认不讳。

警方通过对高某东的进一步研判分析，发现该犯罪团伙很可能仍在哈尔滨从事违法犯罪活动。康安街派出所对此案高度重视，通过跟踪和大量走访调查，初步确定了所有嫌疑人的藏匿地点。为防止贻误战机，11月2日晚，康安街派出所民警成立三个抓捕小组开展收网行动。民警在4个藏匿地点将犯罪嫌疑人全部抓获，当场抓获、张等14名犯罪嫌疑人，缴获涉案手机17部，当场缴获赃款近3万元。

团伙跑遍全国作案，由“三级”组成。“一级”犯罪嫌疑人是团伙哈尔滨的“总经理”，负责联系管理分散在哈尔滨各窝点的张某、丁某然等8名“二级”犯罪嫌疑人。第二梯队的张某、丁某然等8名犯罪嫌疑人接到的指令后，负责联系第三梯队卖卡的高某东、张某龙等卡主。持卡人到达犯罪窝点后，验证持卡人所持银行卡的真实性和有效性，将持卡人提供的银行卡、u盾、电话卡通过寄送到指定地点、物流邮寄等方式，交付给从事网络违法犯罪的犯罪团伙。，并在银行卡违法犯罪活动期间守护持卡人。经查，“卡主”出售的个人银行卡被境外电信诈骗团伙、网络赌博团伙、地下钱庄用于洗钱，涉案金额2000余万元。

经查，高某东、张某龙等“卡主”提供的银行卡一般使用三至七天，“卡主”将获得1.6万元至3万元不等的“报酬”，而团伙头目、成员张某、丁某每天获得800元至1000元不等的“工资”，均由境外犯罪集团利用这些银行卡提供。

经讯问，该犯罪团伙成员对上述犯罪事实供认不讳，其中吴某等11人被公安机关依法采取强制措施。目前，案件仍在进一步办理中。

警方特别提醒广大群众。

我们必须注意自己的信息安全。决不能出租、出售、出借、购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等。).否则不仅暂停五年内银行账户的柜台业务和支付账户的所有业务，还会在个人征信上留下污点，影响贷款等。我们也可能涉嫌帮助信息网络犯罪，追究刑事责任。

(光明。com)

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本文标签：刑警队能查诈骗犯钱的去向吗

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网友点评

得陇又望蜀

2022-03-14 07:50:46 回复

对此案高度重视，通过跟踪和大量走访调查，初步确定了所有嫌疑人的藏匿地点。为防止贻误战机，11月2日晚，康安街派出所民警成立三个抓捕小组开展收网行动。民警在4个藏匿地点将犯罪嫌疑人全部抓获，当场抓获、张等14名犯罪嫌疑人，缴获涉案手机17部，当场缴获赃款近3万元。团伙跑遍全

莫愁前路无知己

2022-03-14 07:13:10 回复

信息犯罪。接到线索后，警方立即开展核查工作，并将高某东传唤至公安机关。经讯问，高某东对其将银行卡出售给电信网络诈骗犯罪团伙使用并牟利的犯罪事实供认不讳。警方通过对高某东的进一步研判分析，发现该犯罪团伙很可能仍在哈尔滨从事违法犯罪活动。康安街派出所对此案高度重视，通过跟踪和大量走访调查，初步

最帅大爷

2022-03-14 04:03:08 回复

供的银行卡、u盾、电话卡通过寄送到指定地点、物流邮寄等方式，交付给从事网络违法犯罪的犯罪团伙。，并在银行卡违法犯罪活动期间守护持卡人。经查，“卡主”出售的个人银行卡被境外电信诈骗团伙、网络赌博团伙、地下钱庄用于洗钱，涉案金额2000余万元。经查，高某东、张某龙等“卡主”提供的银行

郝山苛紫

2022-03-14 02:25:18 回复

上班不忙嘛

郭强竹美

2022-03-14 02:25:18 回复

你真不容易

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