派出所立案意味着什么(刑事控告就是“报警”或到派出所报案这么简单吗？)

广东广强律师事务所高级合伙人律师、刑事合规中心主任李伟

前言

以防寻衅滋事、打架斗殴、盗窃、抢劫等。(刑法理论上称之为“自然犯罪”)，警方一般会报警，或者口头向派出所报案，警方会立即前往现场处理，对相关人员采取措施，对涉嫌犯罪的进行立案侦查。

但在经济案件领域，如果遇到合同诈骗、职务侵占、商业腐败或侵犯知识产权等犯罪(刑法理论上称之为“法定犯罪”)，由于犯罪结构复杂、与经济纠纷联系紧密、紧迫性和危险性相对较小，当事人只是自行口头报案，公安机关很可能会以“案件属于经济纠纷，不属于公安机关管辖，请向法院起诉”等多种理由不予受理

实践中，要追究法定犯的刑事责任，当事人需要初步证据证明被调查人的行为涉嫌犯罪，属于公安机关管辖。以诈骗罪为例，需要当事人有初步证据证明行为人的行为符合诈骗罪的构成要件。如果行为人的行为只属于民事诈骗，公安机关当然可以不予立案。

但对于普通当事人来说，如何论证一个案件属于刑事案件而非经济纠纷，理论上是有难度的，就像要论证刑事诈骗和民事诈骗一样，没有一定的法律专业技能，未必能完成；其次，由于刑事案件立案要求高，很多当事人对刑事起诉流程不熟悉，取证能力有限，与办案机关沟通经验不足。在这种情况下，当事人仅靠自己到派出所口头报案，很难成功维权。

其实专业的事情需要专业的人来做。遇到类似问题时，寻求专业的刑事检察律师以官方报告的书面形式向公安机关报案，可能会有意想不到的结果。

一、什么是刑事指控？

与刑事辩护(为犯罪嫌疑人提供法律帮助)相反，刑事指控的工作是向司法机关检举、控告犯罪嫌疑人，促使案件进入刑事诉讼程序，让犯罪嫌疑人被司法机关起诉“入罪”。

根据《刑事诉讼法》第一百一十条的规定，任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，都有权利和义务向公安机关、人民检察院或者人民法院检举或者控告。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举或者控告。

本文所指的刑事控告，是指被害人向司法机关控告犯罪嫌疑人实施犯罪，要求追究其刑事责任。

根据刑事诉讼法的规定，刑事立案有三个条件，即有犯罪事实，需要追究刑事责任，管辖符合要求。

二。刑事申诉应包含的内容

刑事申诉要求向公安机关提交刑事申诉(或报告)。刑事申诉书应当向有关办案机关明确说明案件当事人及相关事实，具体应当包括以下基本内容:

(一)主题信息

1.控告人、被控告人的姓名、出生日期、身份证号码、住所等基本情况；

2.如果单位是控告人或被控告人，写明单位的住所、统一社会信用代码和法定代表人。

(二)投诉请求

请求公安机关对涉嫌犯罪的被告人采取立案侦查等措施；对被告采取强制措施；对被告人的违法犯罪所得采取查封、扣押、冻结措施；判令被告赔偿原告的损失等。

(三)事实和理由

事实:按照时间发展的顺序说明案件的前因后果:说明控告人与被控告人的关系、被控告人侵权的时间、地点、方式方法、频率、控告人损失的严重程度，并保证内容完整、描述清楚、细节突出。

法律部分:基于以上事实，从犯罪构成入手，分点论述对被告人涉嫌犯罪的认定，并附相应的法律规定以供参考(充分展示犯罪事实，让办案机关把重点放在犯罪事实的发生而不是经济纠纷上)。

㈣管辖权

即刑事案件由哪个具体公安机关管辖的依据，一般是犯罪地公安机关管辖。犯罪，包括犯罪发生地和犯罪结果发生地。

如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为合适，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

单位被起诉的，以单位的注册地为其居住地。主要营业地或者主要办事机构所在地与注册居住地不一致的，以主要营业地或者主要办事机构所在地为居住地。

(五)尾部和签名

注明需要送达的机关，由控告人亲自签名并注明日期。单位控告的话，需要加盖公章和法定代表人签名。

三。投诉案例

以一起诈骗罪为例:由于被告人因嗜赌需要资金，便想出了利用新冠肺炎疫情期间口罩原料短缺的机会，骗取口罩生产厂家钱财的主意。被告人在得知部分客户对口罩用原料熔喷布有大量需求后，打算在其微信朋友圈、微信群发布销售熔喷布的信息，谎称有专门渠道销售，要求支付货款后才能发货。原告向被告支付了购买熔喷布的费用共计80万元。被告收到全部货款后，用无纺布代替熔喷布发货。原告发现被骗，要求退还货款，但被告以产品质量纠纷为由不予理会。

控告人在撰写刑事控告书时，先说明被告人如何欺骗被告人的原因、过程和结果，然后根据诈骗罪的犯罪构成，重点说明被告人根本不准备进行任何与交易有关的经济活动，假借销售熔喷布，实际发送无纺布诱骗被告人交钱；原告误以为被告收到货款后会如约付款，基于错误的认识向被告支付了大量款项。这样，被告人就涉嫌以非法占有原告人财物为目的的诈骗。

最后，制作与本案相关的微信聊天记录、通话记录、转账凭证、银行交易明细清单等证据材料清单，附上本人身份证复印件，交申诉人居住地派出所(犯罪结果发生地)经侦大队，并根据办案人员的指示进行笔录，填写刑事案件受理单，领取案件受理回执。

现提供投诉模板供参考。

四。投诉模板

报告

——H涉嫌诈骗案

申请人:某有限公司，地址:某市某区X路X号(略)

申请人:某市某区分局派出所。

知情人:H，身份证号XXX，地址X，某市某区X路，电话XXX。

应用程序:

请你所依法履行刑事立案义务，对H以无纺布为熔喷布的欺诈行为进行刑事立案。

事实和理由:

(一)案件事实

我司需要采购一批熔喷布，要求满足生产KN95口罩的标准。经朋友介绍，局外人L按照同样的要求，从记者H那里买了一吨熔喷布。申请人将80万元预付款转给L后，L立即将款项转给H，H收到80万元货款后直接将货物交付给申请人。

申请人收到货物后，立即发现货物不是熔喷布，而是无纺布，于是要求H退款。h说是质量纠纷，不允许退款。

之后申请人将这批货物拿去检验，检验结果确认货物为无纺布，连不合格的熔喷布都称不上。

(二)举报人基于以下原因认为对方涉嫌诈骗:

申请人认为，H故意向申请人交付无纺布而非熔喷布，申请人收到货物后立即退货，故意不予理会，态度恶劣。其在交货时已经知道货物为无纺布，为非法占有货款，仍以熔喷布交货，意图欺骗申请人。

无纺布和熔喷布的区别不是千里马和普通马的区别，而是马和牛的区别，在成分和商品价值上有本质的区别。将无纺布作为熔喷布交付给他人，不是民事合同纠纷，而是以次充好，企图以假充真的欺诈行为。

当时熔喷布的价格和无纺布相差近十倍。熔喷布当时的价格是70万元一吨，而无纺布不到10万元一吨，差别很大。熔喷布和无纺布的区别根本不是质量纠纷，而是古董和类似文物的仿制旧艺术品的区别，用类似物品蒙蔽对方，看似履行了合同，实则是一种旨在非法占有他人财物的欺诈行为。

从H对此事的态度来看，申请人收到货后立即联系他要求退款，但H拒绝配合，说明他事先已经知道自己交付的产品是无纺布，不是熔喷布。H的上述行为明显触犯了刑法，应以诈骗罪追究其刑事责任。

(三)本案的法律依据

根据《刑事诉讼法》第一百一十一条规定，任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，都有权利和义务向公安机关、人民检察院或者人民法院检举或者控告。

《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，从其规定。

(四)本案的管辖和起诉标准[/s2/]

根据公安部《关于被害人居住地公安机关能否侦查诈骗案件的批复》，诈骗案件的犯罪结果发生地是指犯罪嫌疑人实际取得财物的地点。因此，除诈骗发生地、犯罪嫌疑人实际取得财物的地点和犯罪嫌疑人居住地外，其他地方的公安机关不能对诈骗犯罪立案侦查。但是，对于公民的检举、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的，应当立即受理，经审查认为有犯罪事实的，应当移送有管辖权的公安机关处理。

广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知:一是一类地区包括广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞等6个城市，诈骗数额较大的起点为6000元以上；巨额起点10万元以上；数额特别巨大的起点在50万元以上。

综上，H主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了以无纺布为熔喷布欺骗真相的行为，使申请人基于错误认识支付了货款，骗取了申请人的财物，符合刑法第二百六十六条诈骗罪的构成要件，诈骗数额达到追诉标准。诈骗地点在你院管辖范围内。你院应该对他进行刑事立案调查，至少对他进行调查，查清这个案件的事实，履行公安职责。

我在此传达

一个城市的区分局中的警察局

申请人:

年、月、日

五.结论

刑事控告需要公安机关追究被控告人的刑事责任。虽然理论上报案是民事权利，但是否立案需要公安机关取证才能查明。但在实践中，检举人在报案时，应当尽力把被告人的犯罪行为交代清楚。除了要说清楚自己被侵害的事实外，还要提供足够的初步证据，证明存在达到刑事责任程度的犯罪事实。最后，他应该清楚地证明被告有罪的逻辑。只有文字材料详实，公安机关才能在最短的时间内完成刑事立案工作，从而达到控告人控告的目的。

[关键词]举报刑事指控刑事指控业务

(以上内容是广强律师事务所高级合伙人、刑事合规中心主任李伟律师在办案过程中的反思和总结。欢迎各位同仁共同探讨交流，共同提高刑事辩护技术，写于2022年3月8日)