帮赌场洗钱什么是情节严重(8个月帮境外赌博集团“洗钱”5000万 巴南警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案)
其他 | 2023年06月16日 | 阅读：158 | 评论：3
上游新闻重庆晚报慢新闻记者赵英伟/警方供图
今天(19日)上午，巴南区公安分局通报了一起帮助信息网络犯罪案件:在重庆市公安局的指导下，巴南区公安分局成功打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，缴获涉案现金58万，涉案电脑、车辆等固定资产4000多万；该团伙危害极大，8个月内5000万赌资从国内转移至境外。
警察当面清点缴获的现金。
重庆发现地下“水屋”
在2020年热播的刑侦剧《三叉戟》中，一个犯罪集团的头目黄友发利用“水屋”(负责分钱的“洗钱”团伙)，将国内集资诈骗所得的钱财源源不断地转移到国外。
电视剧里提到的“水房”没想到现实中真的存在！据办案民警熊警官介绍:“去年8月，巴南区公安分局网安支队在侦查一个网络赌博团伙时，发现一个犯罪团伙帮助境外网络赌博集团‘洗钱’的重要线索:参与网络赌博的境内赌客，先将赃款转入以刘、吴为首的‘水房’，其团伙成员将赃款逐级分多次，放入多个银行账户和第三方支付平台，然后‘洗钱’，再流向境外。
通过前期对"水屋"的缜密侦查，熊警官及其同事发现，刘、吴等4名团伙头目均有前科，反侦察意识强。为了掩人耳目，该团伙于去年10月注册了一家名为三登科技有限公司的科技公司，并招募了10多名团伙成员。
这家科技公司的表面业务是:计算机软硬件的开发和销售；计算机网络技术发展；传播推广服务；商务信息咨询；刷卡机的安装和销售；代理电信业务；交电话费，交水电费煤气费；旅游信息咨询(不含旅行社业务)。实际业务是做“水房”——利用第三方支付平台，帮助境外赌博集团“洗钱”。
熊警官介绍案情。
雷霆出击一锅端成功
为了彻底摧毁这个“水房”，巴南警方在重庆市公安局的指导下成立了1020专案组，由巴南区公安局副局长李小平亲自担任指挥长，督办此案。
通过进一步侦查，专案组发现以刘、吴为首的犯罪团伙十分狡猾。据熊警官介绍，“为了避免业务被警方压得喘不过气来，该团伙还分别在九龙坡区和沙坪坝区设立了分支机构:九龙坡分局负责向赌客收钱，沙坪坝分局负责收集身份证和银行卡进行转账‘洗钱’。”
但是，他逃不掉警察的追捕。在完全掌握这群人的行踪后，去年11月5日上午7时许，专案组在四川、重庆两地同时收网，从作案窝点、嫌疑人家中等13个地点抓获犯罪嫌疑人16名。涉案现金58万元，涉案电脑、车辆等固定资产4000余万元。
嫌疑人指认了一些作案工具。
对于当时抓捕的情景，熊警官记忆深刻:“吴根本没想到会被抓。当时他还在睡觉，所以被抓的时候一脸尴尬。我们从吴的保险柜里查获了58万元现金。据他说，这些钱是他通过‘洗钱’获得的非法收入，因为怕钱被警方网上冻结，所以提前取出来了。”
从三登科技有限公司的交易流水来看，虽然该公司去年3月才开始正式“洗钱”，但每天的流水已经达到40-50万元，转移到境外的赌资高达5000多万元，非法获利100多万元。
嫌疑犯认出了一些证据。
警方警告:注意保护关键个人信息。
刘、吴等人为什么要开“水房”？熊警官介绍:“刘在接受警方调查时，交代了作案动机。原来，2016年出狱后，他并不想找一份稳定的工作，而是梦想着一夜暴富。在与同样坐过牢的三个‘兄弟’商量后，四人决定冒险在赌博合法的柬埔寨开一家赌场。”
没想到，开赌场并不是一个赚钱的行当。2019年赌场因经营不善倒闭后，刘接触到境外网络赌博公司，了解到“水屋”的运营模式。他有意识地发现了“商机”，于是带着几个开赌场的“兄弟”回到重庆，招集手下成立“水房”。最终，该团伙因涉嫌帮助信息网络犯罪被巴南警方依法采取刑事措施，案件还在进一步审理中。
在这起“水屋”案件的侦查中，办案民警熊警官还提到了一个细节——很多普通人也因为贪小便宜而受到牵连:“这个团伙为了找到足够的身份证和银行卡，开设第三方支付进行“洗钱”，采取了欺骗手段——用500元到1000元的银行卡和1500-2000元价位的身份证，欺骗普通人说自己公司的支付宝已经到了极限，需要借用其他人于是，一些人为了贪小便宜，提供了自己的身份信息，不仅给犯罪分子提供了作案工具，还把自己卷入了一场风波。”
熊警官告诫广大市民:“银行卡、身份证等关键个人信息一定要保护好，不要随意提供给他人，更不要贪图小便宜，为犯罪分子提供犯罪便利，情节严重的将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者为其提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪。”
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网友点评
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等我变优秀
2022-03-12 23:33:36 回复
水屋”在2020年热播的刑侦剧《三叉戟》中，一个犯罪集团的头目黄友发利用“水屋”(负责分钱的“洗钱”团伙)，将国内集资诈骗所得的钱财源源不断地转移到国外。电视剧里提到的“水房”没想到现实中
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请叫大哥
2022-03-12 16:23:24 回复
当时他还在睡觉，所以被抓的时候一脸尴尬。我们从吴的保险柜里查获了58万元现金。据他说，这些钱是他通过‘洗钱’获得的非法收入，因为怕钱被警方网上冻结，所以提前取出来了。”从三登科技有限公司的交易流水来看，虽然该公司去年3月才开始正式“洗钱”，但每天的流水已经达到40-50万元，转移到境外的赌
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黎明微光
2022-03-13 01:30:24 回复
前取出来了。”从三登科技有限公司的交易流水来看，虽然该公司去年3月才开始正式“洗钱”，但每天的流水已经达到40-50万元，转移到境外的赌资高达5000多万元，非法获利100多万元。
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