什么叫黑钱什么叫洗黑钱(香港一家五口洗黑钱手法曝光！2年洗钱超30亿港元，还开了100多个账户) - 其他

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简介：今天(9月14日)香港海关宣布成功侦破一起涉嫌洗钱案，涉案金额超过30亿港元！这是海关历来处理的最高的同类型案件。一家五口开了100多个账户洗钱。家庭总收入7万港币左右，却拥有3000万港币的资产！9

今天(9月14日)香港海关宣布成功侦破一起涉嫌洗钱案，涉案金额超过30亿港元！这是海关历来处理的最高的同类型案件。

一家五口开了100多个账户洗钱。家庭总收入7万港币左右，却拥有3000万港币的资产！

9月14日，香港海关宣布成功侦破一起涉嫌洗钱案，涉案金额超过30亿港元，为海关有史以来处理的最高金额。

香港海关表示:

六名年龄介乎25至62岁的人士被捕，其中一人是本地一间货币兑换店的持牌人，其余五人是一家五口。

香港海关有组织罪案调查科高级督察胡在发布会上表示，家庭成员包括父母及3名子女、5人，他们自2018年以来开设了超过100个个人账户，参与了约

“家里有两个人失业，剩下的都是店长、技术员、客服等。月均收入1.5万至3万港币，家庭总收入约7万港币，但他们拥有3000万港币的资产，包括1500万存款和两套房产，市值分别为700万港币和800万港币。家庭财富与收入严重不符。”

据报道，海关已经进行了几个月的调查。9月初，搜查了四所房子和一家兑换店，发现了大量不同的公司注册文件和签名支票簿。涉案家庭于2018年和今年年初在香港购买了两套房产，所有资产已被冻结。

香港贸易管制署货币服务监管科总贸易管制主任郭翠华透露:

“据调查，在过去两年中，上述家族成员通过不同账户办理了多笔大额交易，资金来自不同公司或无关联的第三方，其中大部分是空空壳公司。不同账户相互转账后，短时间内被提现，通过多次转账来伪装资金来源，这是洗钱的惯用手法。”

根据香港《反洗钱及恐怖分子集资条例》，洗钱是严重罪行。一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万港元。

同时，涉案货币兑换店利用未在海关登记的个人账户进行大额交易，与他人合谋洗钱。涉案持牌货币兑换店与该家族今年的交易金额达1.7亿港元，但向海关申报的交易金额只有3000万港元。据了解，上述家族的一名成员是互换店的经理，目前互换店的执照已被吊销。[/s2/]

香港海关强调，一直严格执行对货币服务经营者的监管，对货币服务经营者进行合规检查和调查。所有有执照的货币服务经营者必须遵守有关条例。一经定罪，违法者最高可被罚款100万港元及监禁7年。

作为国际金融中心，香港税率低，银行服务完善，没有货币或外汇管制。每天都有来自世界各地的资金进出市场。

因此，很多跨境犯罪集团会针对这一特点，利用香港独特的金融环境隐藏和转移资金及犯罪所得，甚至利用香港作为洗钱的基地和“中转站”，将犯罪所得“漂白”后汇往海外。

胡表示，这笔资金流向怀疑与跨国犯罪有关，未来将继续与内地及海外执法机关追查资金最终去向。

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来源:作者:21世纪经济报道朱丽娜

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网友点评

死撑硬抗

2022-03-11 18:36:48 回复

者最高可被罚款100万港元及监禁7年。作为国际金融中心，香港税率低，银行服务完善，没有货币或外汇管制。每天都有来自世界各地的资金进出市场。因此，很多跨境犯罪集团会针对这一特点，利用香港独特的金融环境隐藏和转移资金及犯罪所得，甚至利用香港作为洗钱的基地和“中转站”，将犯罪所得“漂白”后汇往

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2022-03-11 08:27:03 回复

规检查和调查。所有有执照的货币服务经营者必须遵守有关条例。一经定罪，违法者最高可被罚款100万港元及监禁7年。作为国际金融中心，香港税率低，银行服务完善，没有货币或外汇管制。每天都有来自世界各地的资金进出市场。因此，很多跨境犯罪集团会针对这一特点，利用香港独特的金融环境隐藏和

亲爱的热爱的你

2022-03-11 15:47:26 回复

间内被提现，通过多次转账来伪装资金来源，这是洗钱的惯用手法。”根据香港《反洗钱及恐怖分子集资条例》，洗钱是严重罪行。一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万港元。同时，涉案货币兑换店利用未在

我的傻白甜老婆

2022-03-11 12:47:05 回复

针对这一特点，利用香港独特的金融环境隐藏和转移资金及犯罪所得，甚至利用香港作为洗钱的基地和“中转站”，将犯罪所得“漂白”后汇往海外。胡表示，这笔资金流向怀疑与跨国犯罪有关，未来将继续与内地及海外执法机关追查资金最终去向。主编:秦虹文字编辑:题图来源:上官图编辑:余图来源

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