洗钱100万要判几年(一天的银行流水高达90万元！一在校大学生帮人洗钱获利被刑拘) - 其他

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简介：只要将转入你银行卡的钱，转到指定账户，就可获得百分之一的提成，这种轻松赚钱的方式，你心动吗？千万别心动！因为这可能会涉嫌洗钱犯罪。这不，一在校大学生出借银行卡帮助他人转钱获利涉嫌洗钱犯罪，近日被纳雍县

只要将转入你银行卡的钱，转到指定账户，就可获得百分之一的提成，这种轻松赚钱的方式，你心动吗？

千万别心动！因为这可能会涉嫌洗钱犯罪。

这不，一在校大学生出借银行卡帮助他人转钱获利涉嫌洗钱犯罪，近日被纳雍县公安局抓获并刑事拘留。就在2月份，在校大学生陈生（化名）的银行卡一天的流水就高达90多万元，款项的转入转出，他确实获利9000多元。

资料图片

来看看大学生陈生是怎么踏入陷阱的：

2020年12月底，陈生接到陌生人添加微信好友的申请。添加好友后，对方向陈生介绍兼职服务，告诉陈生只需要提供本人使用的银行卡号，对方将钱转入卡里，陈生再把转入自己银行卡的资金转到对方指定的不同银行账户，就可以获取资金百分之一的提成。

毕竟是大学生，最近又看到警方宣传电信诈骗，陈生意识到这是陷阱，有可能犯罪，但他还是没能经受住利益的诱惑，他按照对方讲授的方法，用自己的银行卡帮助对方将资金转进转出。

陈生的银行卡日流水比较活跃，引起了纳雍警方反诈专班民警的注意。2021年2月，陈生的银行卡被冻结，冻结当日，其银行卡流水高达180余万元。

追查下来，这一期间，陈生的单日流水最高达到了90余万元，他已经获利9000余元。

“只想到转钱，只要不贪占入账的，拿自己该拿的部分，没有想到那么多。”

“你的行为已经涉嫌洗钱犯罪。”

当被民警告知涉嫌洗钱犯罪后，陈生为自己的短视和无知后悔不已。

目前，陈某已被依法刑事拘留，案件正在办理中。

法律小知识：

洗钱就是通过各种方式掩饰、隐瞒非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。

纳雍公安提醒公众：

不随意出借身份证件供他人使用；

不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金；

不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境；

不为身份不明人员代办金融业务；

不参与提供或使用非法金融业务，如地下钱庄。