银行业反冼钱培训(通知公告 | 贸易金融业务反洗钱专题培训)

课程安排

嘉宾简介

李 娜 (CAMS-Audit)

公认反洗钱师协会(ACAMS)

大中华区反洗钱合规策略总监

李娜女士拥有20多年的银行业工作经验。先后在多家国际银行、金融科技公司担任中国反金融犯罪合规总监，并在国际知名咨询公司担任反金融犯罪合规合伙人。在外资银行任职期间参加了 FATF 对中国的第一次评估。曾被监管委任为机构洗钱风险评估工作组牵头人，参与设计了地方金融行业机构洗钱风险评估标准。曾在知名咨询公司任合伙人期间带领团队支持中国FATF第四轮互评项目。

李娜女士在2008-2015年间每年都被PBOC评为“反洗钱杰出个人”。2013 年被评为级“反洗钱杰出个人”。2014 年，带领团队荣获“卓越反洗钱机构”称号。2018 年，带领团队设计的人工智能尽职调查服务解决方案获得了英国贸易部授予的金融技术奖项。

邵震宇(CAMS)

安永（中国）企业咨询

法证及诚信合规服务业务合伙人

邵震宇先生拥有14年审计、风险管理及舞弊审查的工作经验，曾经4年服务于金融企业法定审计经验，1年投资公司的财务管理及风险管理经验。拥有在银行业、非政府组织方面、制药业、制造业、教育业等多个行业的经验，目前专职为企业提供舞弊尽职调查、美国反腐败法下企业合规审查的服务，并为银行及保险公司提供舞弊调查、反洗钱及反恐融资风险评估及咨询服务。

Crispin Yuen

(CAMS-Audit, CISSP, CISA)

Automic Group 风险与合规主管

Crispin先生是金融犯罪风险与合规资深专家，在监管合规、风险控制、治理保障等方面拥有丰富的经验，与人合著了CAMS 学习指南和考试题库，撰写了关于修订FATF 40项建议的著作。Crispin先生曾在美国泰科电子公司（AMP）、德意志银行、澳洲联邦银行、德勤、安永和华侨银行工作。现任打击跨国组织犯罪全球倡议的专家成员，并担任悉尼大学国际金融犯罪学研究生导师。

Crispin先生拥有丰富的解决执法危机和企业困境的经验。在 Ria金融服务公司，曾参与优化和重新构建其所在区域的 AML/CTF 反洗钱、反恐融资和制裁计划。2014年，化解了 AUSTRAC （澳大利亚交易报告和分析中心）对 Ria 的行政执法行为。同年，被 Euronet欧洲计算机网（Ria 的母公司）授予英雄奖。

孙才华

（国内知名制裁领域专家）

中国再保险（集团）高级经理

孙才华先生是FATF（反洗钱金融行动特别工作组 ）私人部门专家、CGSS（认证制裁专业人士）、FRM（金融风险管理师）、公司律师；曾为央行、银保监会、商务部、社保基金理事会、进出口银行、中国银行、招商银行、中海油、太平集团、人保财险等政府机关、金融机构和实体企业提供经济制裁方面的培训；出版专著《美国经济制裁风险防范--实务指南与案例分析》，在《中国金融》《中国改革》《金融时报》《中国保险报》《二十一世纪商业评论》等媒体发表经济制裁方面的论文和专业文章40余篇。

报名须知

1.本次培训使用ZOOM直播，请提前下载安装ZOOM。

2. 本次培训免费向公众开放部分参训名额，名额有限，报名从速！

3. 扫描下方二维码进入报名微信群，主办方将于会前在微信群里发出参会信息。

4. 名额一旦报满，二维码随即失效，敬请谅解！